Solicitud de devolución de dineros de DMG

	¿Cómo debo presentar la solicitud para la devolución del dinero que entregué a la captadora ilegal?
Debe presentar una solicitud escrita indicando: Nombre, número de cédula de ciudadanía (o Nit o Rut tratándose de personas jurídicas), dirección, indicación del original del comprobante de entrega de dinero a la sociedad intervenida (recibo de caja, contrato de afiliación, contrato de cuentas en participación, tarjeta prepago, etcétera), anexando este comprobante original y la fotocopia de la cédula de ciudadanía del solicitante. La solicitud deberá llevar la firma autógrafa del solicitante, con su huella dactilar del índice derecho. La anterior solicitud deberá presentarse personalmente por el reclamante en los sitios indicados por el respectivo Agente Interventor.
	¿Por qué debo entregar la tarjeta prepago o el original del documento que recibí de la captadora ilegal?
Porque, según el Decreto 4334, los solicitantes deben entregar el ORIGINAL del comprobante de la entrega del dinero a la sociedad o persona intervenida. Si el único comprobante que tienen es una tarjeta, recibo de caja, contrato de cuentas en participación, contrato de afiliación, etcétera, entonces deberán entregar esa tarjeta o documento puesto que será la única manera de comprobar cuánto dinero depositaron.
	¿Quién custodia los dineros?
Todos los dineros que se recuperan o aprehenden en desarrollo de la intervención, o por la acción de las autoridades, se deposita en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario, a nombre de la Superintendencia de Sociedades.
	¿Se va a devolver todo el dinero o en qué proporción?
La cantidad de dinero a devolver dependerá, única y exclusivamente, de cuánto dinero se logre recuperar o aprehender, o de que en algunos casos los responsables de la captación devuelvan voluntariamente lo que recibieron de los depositantes.
	¿Cuál será el procedimiento para devolver?
El Decreto 4334 estableció un procedimiento así: se divide el total de dinero recuperado o aprehendido por el total de personas a las cuales se les aceptó su solicitud de devolución, “hasta concurrencia del activo y hasta el monto de lo aceptado”. Esto es que las personas que menos dinero depositaron tendrán la posibilidad de recibir un mayor porcentaje de su depósito. Un ejemplo: - Si se recuperaron o aprehendieron $70 mil millones - Y se aceptan las solicitudes de 100 mil personas, de las cuales 50 mil entregaron $500 mil cada una al captador ilegal, y las restantes 50 mil personas $1 millón cada una - Se dividirá entonces $70 mil millones / 100 mil personas; entonces serían $700 mil en teoría para cada persona. - Pero como tenemos 50 mil personas que entregaron $500 mil cada una, a éstas se les devolverán los $500 mil, para una devolución parcial de $25.000 millones. - Quedan entonces $45 mil millones para las 50 mil personas que depositaron cada una $1 millón; dividimos $45 mil millones / 50 mil personas lo que nos da $900 mil para cada una.
	¿Qué pasa si recibí intereses, rendimientos, bienes (electrodomésticos, vehículos, etcétera) o cualquier clase de beneficio por el dinero que entregué a la “pirámide”?
Esos dineros o el monto correspondiente a los bienes recibidos, le serán descontados en el momento de la devolución. En ningún caso se reconocerán esos rendimientos o beneficios.
	¿Cuáles son los plazos en cada caso?
En el caso de DMG Grupo Holding S.A. Las solicitudes se reciben hasta el día 11 de diciembre; en Bogotá estadio El Campín, resto del país a través de Servientrega o Banco Agrario. Entre el 12 y el 31 de diciembre, la Agente Interventora estudiará cada solicitud e informará cuáles se aceptan y cuáles se rechazan. Para solicitudes rechazadas o no conformes, habrá tres (3) días para presentar un recurso de reposición, es decir entre el 1 y el 3 de enero de 2009, y les contestarán el recurso entre el 4 y el 8 de enero. Luego se hará la devolución del dinero que corresponda. Ver lista completa en: www.dmgholdingintervenida.com.co o en www.supersociedades.gov.co

Senadores Jattin, Visbal y Gerlein le rindieron cuentas al presidente Álvaro Uribe por caso DMG

El mandatario llamó por teléfono a la primera y le preguntó por el proyecto de reforma financiera en el que se incluyó un 'mico' que beneficiaría a la empresa de David Murcia Guzmán.

Así lo reveló el presidente del Congreso, el senador Hernán Andrade, que asistió esta mañana a un desayuno en la Casa de Nariño con miembros de la Comisión Primera de Senado.

Según, Andrade, Zulema Jattin le aclaró al Presidente por qué se incluyó en el proyecto la reglamentación del uso de tarjetas prepagadas para acceder a servicios.

"Zulema explicó las razones de las tarjetas prepago y rechazó que hubiera tenido algún trato con DMG", aseguró Andrade tras salir de la reunión en Palacio.

Agregó que Uribe le pidió a su bancada "confrontar los medios y contar cualquier contacto con DMG".

En ese contexto, los senadores Jorge Visbal Martelo y Roberto Gerlein explicaron que el abogado Abelardo de la Espriella (quien hasta la semana pasada defendió a DMG) los visitó en el Congreso para comentar con ellos el polémico proyecto de ley, pero que el jurista no hizo ninguna "propuesta indecente".

Uribe estaba 'indignado'

Andrade también dijo que el Presidente manifestó su disposición a salir de nuevo a los medios para defender a su hijo, quien ha sido relacionado con DMG.

"Nos dijo que estaba dispuesto a salir a medios, que el había enfrentado todas las candelas, y que el tema de DMG no lo iba a salpicar (...) se habló concretamente de las calumnias que siempre utilizaron de que sus hijos eran socios de DMG", aseguró Andrade.

El senador Armando Bendetti, también presente en la reunión, explicó que "el Presidente estaba muy molesto, indignado, porque hay muchas personas que se quieren meter con el patrimonio de él, cuando él aduce que son los mismos de hace 27 años, las mismas 1.100 hectáreas".

10 mil personas se han acercado hoy al estadio El Campín para reclamar por inversiones en DMG

Se trata de una cifra récord que podría llegar a 15 mil antes de terminar el día. Desde que comenzó el proceso, en ese lugar, el Gobierno ha recibido 46.600 requerimiento en total.

Las cifras fueron entregadas en el marco de un consejo de seguridad presidido por el alcalde Mayor, Samuel Moreno Rojas, en la sede del Instituto Distrital de Recreación y Deporte.

Según el balance de acciones adelantadas en Bogotá en el caso DMG, hasta hoy se han incautado 6.607 millones de pesos. De los 47 sitios intervenidos por operativos contra negocios de pirámides, 36 eran de DMG.

El general Palomino advirtió que se han intensificado las medidas de seguridad ante la llegada de personas de otras zonas del país para reclamar por la devolución de sus dineros en DMG, como el caso de quienes llegaron en 13 buses procedentes de Putumayo.

De todas formas, el oficial explicó que "la ciudad no tiene condiciones para albergar por mucho tiempo a personas llegadas de otros lugares", por lo que advirtió que es indispenswable que consideren su retorno al lugar de origen.

Crisis causada por pirámides y DMG copa la agenda en el Senado

A esta hora se inicia el debate al Ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga y el Superintendente Financiero (e), Roberto Borrás, en la Comisión Primera del Senado.

Ellos deberán sustenten la validez de los decretos emitidos al amparo de la Emergencia Social, instaurada el pasado 16 de noviembre, para detener las captaciones masivas ilegales de dinero.

Las medidas les permitieron a las autoridades intervenir las entidades dedicadas a la actividad financiera sin la autorización, definir mecanismos para devolver el dinero, ordenar a los alcaldes y gobernadores intervenir las captadoras ilegales en sus respectivas jurisdicciones, elevar las penas para evitar que el delito de captación ilegal sea excarcelable y finalmente tipifican el nuevo delito que obliga a quienes hayan captado dinero ilegalmente a devolver los recursos.

Junto a los funcionarios del Gobierno, citados por los senadores liberales y del Polo Democrático, estará presente el Fiscal General, Mario Iguarán, para que dé a conocer su concepto respecto a la legalidad de estos puntos.

El debate a los efectos legales, sociales y económicos creados por la explosión de pirámides en el país, a la intervención del Holding DMG y a la captura de David Murcia Guzmán y varios de sus socios y familiares, tendrá una segunda parte en la plenaria del Senado de esta tarde, a donde el equipo económico del Gobierno fue citado por la bancada liberal, específicamente la senadora Cecilia López Montaño.

Precisamente EL TIEMPO conoció que durante la reunión de la bancada de senadores liberales con el jefe del Partido, el ex presidente César Gaviria, que terminó sobre las 10:30 de la mañana, se concluyó que el Gobierno pecó por omisión al no aplicar normas vigentes que le hubieran permitido evitar la debacle de las pirámides.

Aunque Gaviria omitió dar declaraciones, uno de los parlamentarios que asistió señaló que una de las críticas que se le harán al ministro de Hacienda tiene que ver con que "esta omisión se va a convertir en una peligrosa puerta de entrada a miles de demandas contra el Estado por la falta de actuación del Gobierno".

A pesar de la férrea oposición a la actuación del Gobierno, López Montaño advirtió que no pedirá la moción de censura contra el ministro Zuluaga, porque "cada vez que uno le pide al presidente Uribe que saque un funcionario, por el contrario lo atornilla más a la silla".

Procuraduría investigará cómo se financió el referendo reeleccionista |

La Procuraduría designó una comisión especial para que investigue el tema.

Representantes del Ministerio Público visitarán la sede del Consejo Nacional Electoral para conocer la información aportada por la campaña por el Referendo.

Puntualmente, el Partido Liberal mencionó una supuesta donación de la empresa Transval, perteneciente a Provitec, una de las empresas del conglomerado de David Murcia Suárez, el dueño de DMG.

La denuncia fue presentada por el representante legal del partido, el catedrático José Noé Ríos.

Según el denunciante, "es necesario identificar las personas naturales o jurídicas que han concedido los créditos, igualmente quienes han hecho donaciones para promover la recolección de las firmas requeridas".

El organismo de control acogió las denuncias del Partido Liberal sobre supuestas irregularidades en las cuentas entregadas por la Campaña del Referendo a las autoridades electorales.

El registrador Carlos Ariel Sánchez envió al CNE el balance de ingresos y gastos presentado por el Comité Promotor del Referendo al considerar que "esta remisión se realiza en razón a que se pueden vislumbrar algunas infracciones".

Según el representante del Partido Liberal, las gestiones ante el CNE para que revise la forma como se finnanció el referendo no han sido atendidas.

La Procuraduría pidió también al Comité organizador del referendo la relación de aportantes, donantes e informar la manera como se obtuvieron dos mil millones de pesos para financiar la recolección de firmas.

También entrará a establecer si la cifras de financiación sobrepasaron el tope fijado por la ley del referendo.

$400 millones de DMG habría recibido el magistrado Pedro Sanabria para campaña a la Gobernación

El escándalo suscitado en torno a David Murcia ahora toca directamente a un boyacense. Grabaciones comprometen al conservador que perdió la contienda política en las pasadas elecciones.

Así quedó en evidencia luego de que la emisora 'La W' revelara el lunes la grabación de una conversación telefónica entre David Murcia y su cuñado, William Suárez, quien es prófugo de la justicia.

La conversación se habría producido el 29 de octubre del año pasado, un día después de elecciones para alcaldes y gobernadores, y en ella Murcia y Suárez hacen el balance de la jornada electoral.

Ambos parecen celebrar el brillante panorama que le espera a DMG para el manejo de contratos y lamentan no haber podido conseguir la Gobernación de Boyacá para Sanabria.

"Tenemos 10 ganadores, esto es mejor que haber montado mil empresas", dice uno de los interlocutores.

Murcia y Suárez parecen no entender por qué la Gobernación fue ganada por José Rozo Millán, cuando según las encuestas el ganador debería haber sido Pedro Alonso Sanabria y culpan a Arturo García -otro pre candidato- de haberles fallado a pesar de que, supuestamente, también les recibió plata.

Según esa conversación, Sanabria, quien hace cinco meses fue elegido como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, habría recibido 400 puntos (400 millones de pesos).

La grabación produjo ayer un verdadero escándalo entre la clase política de Boyacá.

El primero en pronunciarse sobre el tema fue el ex gobernador Jorge Eduardo Londoño, líder del Partido Verde Opción Centro, quien dijo que se debe presumir la inocencia de Sanabria y que es necesario esperar lo que digan las investigaciones y los organismos encargados de impartir justicia.

En el mismo sentido se pronunció el representante a la Cámara Juan Córdoba Suárez, quien señaló que, de todas maneras, los que deben tener alguna explicación son el gerente de esa campaña. Rigoberto Barón; y el tesorero Jorge Hernández de Castro.

'Boyacá 7 días' intentó comunicarse con Sanabria, pero no fue posible. Sus amigos dijeron que el magistrado está en Bolivia, participando en un evento sobre derecho.

El ex candidato a la Gobernación de Boyacá, Arturo Eduardo García, dijo que jamás hizo acuerdos con ningún candidato y que por esa razón mantuvo su candidatura hasta el final.

García señaló que antes del viernes se pronunciará sobre lo que señalan en la grabación acerca del dinero que él también habría recibido. El ex candidato no quiso responder a la pregunta de si conocía o no a Murcia o a Suárez.

De otro lado, el médico Jorge Hernández de Castro, tesorero de la campaña 'Sanabria Gobernador', dijo que en la relación de los ingresos de la campaña no aparece ningún aporte de David Murcia Guzmán ni de William Suárez. Según Hernández de Castro, la campaña de Sanabria costó 847 millones de pesos y el tope era 940 millones.

"Nadie hizo aportes de más de 100 millones de pesos", dijo el profesional.

Agregó que incluso la Fiscalía ya realizó una investigación sobre los ingresos de la campaña, por una denuncia según la cual habría recibido recursos del occidente de Boyacá, y no encontró nada.

"Tuvimos aportes de 20 ó 30 millones máximo, incluso por parte mía y de la empresa familiar que tenemos. Todo eso fue reportado", dijo el médico.

Adicionalmente anotó que la campaña de Sanabria incluso quedó debiendo plata que se pagó con lo de la reposición por votos.

Inicia la 'DMGpolítica' en la Procuraduría

La Procuraduría inició investigación preliminar para establecer si funcionarios públicos, gobernadores, concejales y diputados o senadores recibieron dineros para permitir la operación libre de la captadora de dineros DMG.

El procurador, Edgardo Maya, inicialmente requirió al Consejo Nacional Electoral haga publica la financiación de las campañas de los 32 gobernadores, para que sea la ciudadanía y las autoridades las que tengan acceso a esta información y se empiecen a tomar determinaciones.

Maya denunció que inicialmente se encontraron 100 mil millones de pesos pero después, debido a la demora de los operativos de allanamiento permitió que no se pudieran encontrar mas sumas de dinero.

“Como fue tardía la acción de las autoridades por un término de dos o tres días hoy no ha sido posible hallar el dinero ya que se brindó la oportunidad que se cambiaran de lugar todos los dineros que pudieron existir” dijo el procurador.

Así mismo anunció que se va a investigar a todas las entidades publicas que debían vigilar el sistema financiero de la operancia y la constitución de las sociedades que ha sido reconocido por el propio jefe del estado.

Explicó que esta situación implica un trabajo complicado dentro de la aplicación de la ciencia penal debido a las implicaciones nacionales e internacionales.

Anunció además que una comisión del más alto nivel tomará determinaciones ejemplarizantes sobre el tema ya que, según él le puede caber responsabilidad a todos por la falta de operancia sobre todo en la forma como se dejó pasar en todas las ciudades este fenómeno.

“En estos aspectos puede ponerse a prueba la fortaleza de nuestro sistema penal las captaciones van a tener los ojos puestos en la administración de justicia” dijo Maya Villazón en un evento de capacitación a los procuradores judiciales de todo el país.