En agosto entregan empresas del Grupo Grajales

Aunque el acto protocolario de adjudicación de la concesión de las empresas del grupo previsto para hoy fue aplazado, el proceso sigue adelante.

La entrega fue pospuesta para la próxima semana, pero el día aún está por definir. El Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, hará la oficialización.

Según explicó el presidente del Sindicato de las empresas Grajales, Mario Isaacs, “el primero de agosto se entregarán en arriendo las seis empresas del conglomerado vallecaucano a los dos operadores que fueron aprobados por el Comité Evaluador de la Dirección Nacional de Estupefacientes”.

El dirigente sindical explicó que cada consorcio se quedará con una empresa agrícola, una de servicios y una industrial.

Sin embargo, Isaacs no confirmó como será la distribución de las compañías entre los nuevos operadores Campounión (conformado por capital vallecaucano, de la familia González, propietaria de Riopaila) y el Grupo Lozano (importadores de flores de Estados Unidos).

De manera extraoficial se conoció que Campounión se quedaría con la operación de los negocios Casa Grajales (productora de vinos), Grajales S.A. (dedicada al cultivo de frutas) y la transportadora Espíritu Santo.

Por su parte, el Grupo Lozano operaría Agronilo (dedicada a la producción de frutas), Frexco (productora y exportadora de pulpa de fruta) y el hotel Los Viñedos.

Interceptaciones telefónicas demostrarían vínculos entre DMG y alias ‘Macaco’

Durante la audiencia de imputación de cargos contra David Murcia Guzmán, Daniel Ángel Rueda y Margarita Pabón, la Fiscal especializada en Lavado de Activos, reveló unas conversaciones en las que relacionaría a la intervenida comercializadora DMG con Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’.

En dicha conversación, llevada a cabo el pasado ocho de mayo entre Margarita Pabón, supuesta abogada de DMG, y un hombre llamado ’Juan’, hacen referencia a la extradición de ‘Macaco, la noche anterior’.

En la conversación, Juan dice que "todo es un lío porque supuestamente todo es una secuencia y las cosas las cambiaron. No se si viste al amigo que viajó a medianoche", haciendo referencia a Macaco.

En otro aparte de la comunicación, Juan sostiene "que saludes al señor de pelito largo, que como siempre quedo muy agradecido con él, y en lo que le pueda servir igual",donde la Fiscal considera que se trata de David Murcia Guzmán.

De acuerdo con el análisis de la Fiscalía, esta llamada también se cree que "Juan” es una persona que es requerida por Estados Unidos en extradición".

Al final de la grabación se habla de unas evidencias que habría destruido Murcia Guzmán y que lo relacionarían con el extraditado jefe paramilitar.

“Igual no te preocupes que a él sobre eso precisamente las cosas que se hicieron allá, todo esta totalmente destruido y que por ese lado muy tranquilo. Yo se lo que es la responsabilidad y el honor”, precisa “Juan” en la conversación.

Interés por apoderarse de los medios de comunicación.

En otra de las evidencias presentadas por la Fiscalía, se mostró una conversación de mensajes de texto entre David Murcia Guzmán y Daniel Ángel Rueda, donde al parecer pretenden apoderarse de los medios de comunicación, para que trabajen a favor de DMG.

En la primera parte, Murcia Guzmán dice que él está dispuesto a pagarles mejor de donde trabajan, sin la necesidad de salirse.

“Entiendo un equipo que trabaje con nosotros pero que sigan en lo suyo. Hoy te tengo el listado y Marta los conoce a todos y me los contacta, bueno ese es el proyecto, bueno pero ya los podríamos contratar y montamos una empresa de asesoría en medios de comunicación”, señala Daniel.

Dichos mensajes de texto, enviados el 24 de julio 2008, continúan manifestando que habría un presupuesto de seis millones de dólares para cien periodistas.

“Mil periodistas altos, todos de cinco millones de pesos mensuales; mil periodistas medios, de tres millones de pesos; mil periodistas bajos, de dos millones de pesos. Eso es para abarcar Colombia, México, Ecuador, Panamá, Perú, compremos CNN”, señala Murcia Guzmán.

Conocidas cada una de las pruebas, y una vez imputados los cargos, los tres indiciados no los aceptaron, y por eso tendrán que responder en un juicio por los delitos de lavados de activos, además David Murcia también tendrá que responder por el delito de lavado de activos.

En caso de ser hallados culpables Daniel Ángel y Margarita Pabón tendrían que pagar una condena que estaría entre los ocho y 22 años de prisión, mientras que Murcia Guzmán por ser el fundador y representante legal de DMG, pagaría una condena que estaría entre los 12 y 38 años y medio de prisión

Fiscalía rastrea si ha entrado plata de las Farc, 'paras' y narcos en grupo DMG

Mientras centenares de clientes de DMG se agolpaban desde muy temprano en su sede del norte de Bogotá, un grupo de la Fiscalía y la Policía Judicial se reunía para adelantar las investigaciones.

La comisión concentraba toda la información judicial que tienen hasta ahora. Según conoció este diario, informes de inteligencia revelan que en los últimos años a esta empresa habrían llegado dinero de las Farc, los 'paras' y la mafia.

El dinero de los narcos vendría de testaferros del ex jefe del cartel del norte del Valle Juan Carlos Ramírez, 'Chupeta, preso en E.U., quienes manejarían cuentas no solo en Colombia sino en Panamá y varios países de Suramérica.

La Fiscalía tiene indicios que los 6 mil 500 millones de pesos que incautaron en Putumayo, en el 2007 -que reclamó DMG- sería plata de las Farc encaletada en la selva.

Abelardo de la Espriella, abogado de DMG calificó estas versiones como absurdas y dijo que las autoridades llevan más de tres años investigando sin encontrar algo ilícito.

"No creo que los paramilitares y la guerrilla puedan confluir en un mismo punto y en una misma empresa.", dijo, al tiempo que le pidió calma a los clientes mientras avanzan las investigaciones.

El director de la Policía, general Óscar Naranjo, anunció que están recopilando información que podría terminar con algunas capturas y advirtió que pedirá apoyo de la DEA en este proceso.

El ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga dijo que el apoyo a la DEA es "para que nos ayuden a detectar cuál es el fondo de las operaciones, cómo se podría estar generando una actividad de lavado y quiénes son los cerebros detrás de esto".

El jueves se conoció que en poblaciones de Cundinamarca DMG aumentó el pago de intereses y está pagando a sus clientes, a tres meses, el 300 por ciento de intereses sobre el dinero consignado.

Supersociedades ratifica sanción contra DMG

También el jueves, la Superintendencia de Sociedades dejó en firme una sanción que había impuesto en octubre pasado a la empresa DMG por presentar irregularidades jurídicas y contables y no cumplir con las exigencias que le hizo la entidad meses atrás.

La firma fue multada con 92 millones de pesos y le impuso multas sucesivas diarias por 10 millones de pesos por cada día de incumplimiento a las órdenes de la Supersociedades. desde julio pasado.

El organismo detectó atrasos en la contabilidad, presentación incompleta de documentos y hasta la no realización de asambleas de accionistas. La entidad tampoco estableció si la actividad principal que está desarrollando DMG, recepción de dineros del público por venta de tarjetas, guarda relación con el objeto social.