Arrancó plazo de diez días para reclamar dineros despositados en DMG

María Mercedes Perry, la agente liquidadora de DMG, advirtió que los ahorradores de esta firma tendrán que hacer sus reclamaciones antes de 10 días que comienzan a correr desde este jueves 20 de noviembre, " pues de lo contrario perderán el derecho a la reclamación".

Explicó que todos los ciudadanos que depositaron sus dineros en la firma deben llevar la tarjeta prepago y demás documentos que comprueban su propiedad sobre la plata, como requisito indispensable para reclmar sus inversiones

Informó que quienes vivan en Bogotá deben asistir al estadio El Campín con los documentos originales y quienes se encuentren en otras ciudades del país, los deben enviar por Servientrega.

Perry ratificó que únicamente se devolverá "el dinero que se recaude" y luego vendrá una segunda parte que se pagará con los bienes.

"Todo el dinero que se recaude va a entrar en una bolsa, se divide entre los reclamantes y las personas que invirtieron menos tendrán posibilidad que se le pague todo el aporte y los demás en una parte proporcional", informó la agente liquidador.

En estos primeros 10 días se revisarán las solicitudes, habrá 20 días de estudio y a los 15 días siguientes se comenzará a pagar, deacuerdo al dinero que se recaudó.

Interceptaciones telefónicas demostrarían vínculos entre DMG y alias ‘Macaco’

Durante la audiencia de imputación de cargos contra David Murcia Guzmán, Daniel Ángel Rueda y Margarita Pabón, la Fiscal especializada en Lavado de Activos, reveló unas conversaciones en las que relacionaría a la intervenida comercializadora DMG con Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’.

En dicha conversación, llevada a cabo el pasado ocho de mayo entre Margarita Pabón, supuesta abogada de DMG, y un hombre llamado ’Juan’, hacen referencia a la extradición de ‘Macaco, la noche anterior’.

En la conversación, Juan dice que "todo es un lío porque supuestamente todo es una secuencia y las cosas las cambiaron. No se si viste al amigo que viajó a medianoche", haciendo referencia a Macaco.

En otro aparte de la comunicación, Juan sostiene "que saludes al señor de pelito largo, que como siempre quedo muy agradecido con él, y en lo que le pueda servir igual",donde la Fiscal considera que se trata de David Murcia Guzmán.

De acuerdo con el análisis de la Fiscalía, esta llamada también se cree que "Juan” es una persona que es requerida por Estados Unidos en extradición".

Al final de la grabación se habla de unas evidencias que habría destruido Murcia Guzmán y que lo relacionarían con el extraditado jefe paramilitar.

“Igual no te preocupes que a él sobre eso precisamente las cosas que se hicieron allá, todo esta totalmente destruido y que por ese lado muy tranquilo. Yo se lo que es la responsabilidad y el honor”, precisa “Juan” en la conversación.

Interés por apoderarse de los medios de comunicación.

En otra de las evidencias presentadas por la Fiscalía, se mostró una conversación de mensajes de texto entre David Murcia Guzmán y Daniel Ángel Rueda, donde al parecer pretenden apoderarse de los medios de comunicación, para que trabajen a favor de DMG.

En la primera parte, Murcia Guzmán dice que él está dispuesto a pagarles mejor de donde trabajan, sin la necesidad de salirse.

“Entiendo un equipo que trabaje con nosotros pero que sigan en lo suyo. Hoy te tengo el listado y Marta los conoce a todos y me los contacta, bueno ese es el proyecto, bueno pero ya los podríamos contratar y montamos una empresa de asesoría en medios de comunicación”, señala Daniel.

Dichos mensajes de texto, enviados el 24 de julio 2008, continúan manifestando que habría un presupuesto de seis millones de dólares para cien periodistas.

“Mil periodistas altos, todos de cinco millones de pesos mensuales; mil periodistas medios, de tres millones de pesos; mil periodistas bajos, de dos millones de pesos. Eso es para abarcar Colombia, México, Ecuador, Panamá, Perú, compremos CNN”, señala Murcia Guzmán.

Conocidas cada una de las pruebas, y una vez imputados los cargos, los tres indiciados no los aceptaron, y por eso tendrán que responder en un juicio por los delitos de lavados de activos, además David Murcia también tendrá que responder por el delito de lavado de activos.

En caso de ser hallados culpables Daniel Ángel y Margarita Pabón tendrían que pagar una condena que estaría entre los ocho y 22 años de prisión, mientras que Murcia Guzmán por ser el fundador y representante legal de DMG, pagaría una condena que estaría entre los 12 y 38 años y medio de prisión

Excentricidades (lujos) de David Murcia en Panamá: Ferrari, yates, mercedes benz, maceratti y aviones

El jefe de la cartera de Defensa dijo que Murcia mantenía una vida llena de lujos y excesos. Se le han incautado 61 bienes, entre casas, carros, empresas, autos, yates y más de $10.000 millones.

Desde Cartagena, donde se encuentra en la cumbre de comandantes de Policías, de Gobernadores y Alcaldes de la región, Santos calificó a Murcia como un "Maquiavelo de la delincuencia". "Realmente es un súper genio del mal", anotó.

Según el Ministro, Murcia alquilaba pisos enteros de hoteles lujosos, como el Marriot y el Hilton en Ciudad de Panamá, para él, su familia y su séquito.

"La última cuenta que pagó en el hotel Marriot fue de 57 mil dólares", reveló Santos.

Dijo también que Murcia era dueño de más de 15 automóviles lujosos, como Ferrari, Mercedes Benz, Maceratti, yates y aviones propios.

'Caracol' radio reveló la mañana del jueves que cada uno de los 12 Ferraris cuesta unos 500.000 dólares.

"Murcia tenía más de 300 empresas de papel, la mayoría en Panamá, las cuales estaban quebradas y él las compraba a precio de huevo", señaló.

Dentro de los movimientos financieros de Murcia en Panamá, las autoridades se extrañaron por la gran cantidad de dinero que se consignaba en sus cuentas; incluso, una de ellas sobrepasaba los 7 millones de dólares.

De igual forma, el Ministro dijo que la incautación de computadores y discos duros ha permitido establecer las presuntas conexiones entre los narcotraficantes "Macaco", "Chupeta" y la firma DMG.

"Coincidencialmente, la base de operaciones de los tres eran las mismas", señaló Santos.

Allanan en Ecuador supuestas oficinas de DMG

La Policía de Ecuador allanó varias oficinas en Quito en las que supuestamente opera la firma colombiana DMG, acusada por el Gobierno de ese país de captar dinero de forma ilícita, informó hoy a Efe una fuente del ministerio de Gobierno.

El operativo se efectuó en al menos seis oficinas y en el domicilio en el que supuestamente reside la gerente de la firma DMG en Ecuador, dijo la fuente, quien agregó que al momento no tiene datos de la existencia de detenidos.

La fuente dijo que la Policía Nacional ya investigaba a la firma DMG, que supuestamente opera en Ecuador desde agosto de 2007.

Según la fuente, el allanamiento de las oficinas se realizó para "precautelar la integridad ciudadana y evitar que esa piramidación de dinero cauce malestar a los ecuatorianos".

Precisamente, la justicia colombiana ordenó hoy la detención de siete personas vinculadas a la empresa DMG, entre ellas su fundador, David Murcia Guzmán, ante la sospecha de que la firma, que recaudó sumas multimillonarias y que empezaba a ramificarse a otros países latinoamericanos, se dedicaba al lavado de dinero.

La medida fue adoptada por la Fiscalía General de Colombia dos días después de que se decretara el estado de emergencia social para afrontar la crisis desatada por las "pirámides", negocios que captaban dinero de ahorradores a cambio de intereses exorbitantes que finalmente no pagaron, lo que generó graves disturbios.

El fenómeno de las "pirámides" llegó a tales extremos que las autoridades hablan de hasta dos millones de personas que depositaron dinero en esas cadenas, lo que constituye un verdadero problema social en Colombia, país de 44 millones de habitantes.

Capturado en Panama David Murcia Guzmán, el presidente de DMG

Las autoridades panameñas capturaron en la noche de este miércoles al colombiano David Murcia Guzmán, el creador y principal propietario de la firma DMG, cuya liquidación fue ordenada por el gobierno del presidente Alvaro Uribe, al detectarse que estaba captando en forma ilícita dineros del público.

Fuentes del gobierno y de la Policía colombiana confirmaron la detención de Murcia Guzmán, sobre quien pesaba una orden de captura emitida pocas horas antes.

La detención, según los informes preliminares, se produjo en Sajalices, una zona turística cercana a Ciudad de Panamá, próxima al océano Pacífico.

En la operación fueron detenidas otras personas, pero de inmediato no se reportaron las identidades. No se informó si con Murcia Guzmán se encontraban su esposa Giovanna Ibeth León, su madre Amparo Guzmán de Murcia, y su cuñado, William Suárez.

Dineros que dieron origen a DMG son ilícitos: Fiscalía

En primeras declaraciones sobre las órdenes de captura emitidas contra la firma, el fiscal Mario Iguarán afirmó que David Murcia no contaba con los fondos requeridos para las actividades que realizó en los primeros meses de operación de su firma.

“Hemos realizado una sólida estructura del caso para defender ante los jueces nuestras afirmaciones. Vamos a demostrar que el origen y manejo de algunos recursos era ilegal”, explicó el fiscal.

Aseguró que se está conversando con autoridades en Panamá para evaluar el mejor procedimiento para realizar la captura de Murcia y que posiblemente en los próximos días se emita una octava orden contra otro de los integrantes de la empresa sellada.

Entre las evidencias para generar las siete órdenes de detención ya tramitadas se encuentra una doble contabilidad, falta de claridad en el origen de los recursos y actividades de cohecho que se vienen rastreando con un grupo especial de investigación desde hace cerca de catorce meses.

Finalmente, el fiscal se refirió a los nuevos decretos emitidos el pasado lunes, los cuales permiten mantener una mejor vigilancia para evitar que la captación ilegal de dineros y la conservación de fondos captados pueda repetirse.

Los anuncios fueron realizados en el marco de una rueda de prensa realizada en las instalaciones de la Fiscalía en Bogotá.

Ordenan la captura de siete directivos de DMG, incluido David Murcia Guzmán

Un juez de control de garantías dictó siete ordenes de captura contra los directivos y algunos familiares de la firma comercializadora DMG.

Entre las ordenes expedidas figura el nombre del representante legal de la firma, David Murcia Guzmán, quien se encuentra en Panamá

La justicia lo requiere por los delitos de concierto para delinquir, estafa y enriquecimiento ilícito. Hasta el momento, la Dijin reportó la captura de dos de los siete directivos que son buscados en Bogotá

Identidades de quienes tienen ordenes de captura

Caracol Radio conoció los nombres de los siete directivos de la firma DMG contra quienes fueron expedidas las ordenes de captura por un juez de control de garantías

Se trata de David Murcia Guzmán, Giovanna Ibeth León (esposa de Murcia), Amparo Guzmán de Murcia (madre de David Murcia), William Suárez, cuñado de David Murcia; Daniel Angel Rueda, productor de Televisión; Margarita Pabón y Antonio Bastidas

En el momento de la captura de Daniel Angel y Margarita Pabón en un apartamento del norte de Bogotá, se encontraba también el gobernador del Magdalena quien fue dejado libre por cuanto no había orden de captura en su contra.

Los delitos por los cuales se dictaron las ordenes de captura son enriquecimiento ilícito por captación ilegal de dineros del público y lavado de activos.

Juez de Colombia ordena la captura de siete directivos de DMG

Los socios inversionistas de DMG, el brasileño Alexandre Ventura Nogueira (i) y el bielorruso Alexander Altshoul (d), en rueda de prensa ayer, 18 de noviembre de 2008, en Bogotá Foto: EFE Leonardo Muñoz

Un juez de Colombia ordenó hoy la captura de siete directivos de la empresa captadora de dinero DMG, entre ellos su fundador y principal directivo, David Murcia Guzmán, informaron emisoras locales.

Los directivos de DMG, firma intervenida el pasado lunes por el Gobierno tras recaudar millonarias aportaciones, que se expandió a Panamá y otros países, fueron acusados de los delitos de concierto para delinquir, estafa y enriquecimiento ilícito, indicó la emisora La W, de Bogotá.

Las ordenes de detención de directivos de DMG, dos de los cuales ya fueron aprehendidos, se conocieron luego de que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, anunciara el martes en la noche que pedirá la extradición de los responsables de la firma.

Las 60 sedes de DMG en veinte regiones de Colombia fueron ocupadas por la Policía el lunes después de que el Ejecutivo decretara el estado constitucional de emergencia social para enfrentar la quiebra de las “pirámides” financieras.

Estas oficinas que recogían dinero de forma ilícita y ofrecían triplicarlo, quebraron y sus responsables huyeron tras estafar a los clientes, que desataron disturbios.

DMG, una comercializadora de productos y servicios, lleva las iniciales de David Murcia Guzmán, un ex ayudante de cámara de 30 años y de origen humilde, que se encuentra en Panamá

DMG también se ha expandido a Panamá y otros países.

En los primeros decretos promulgados el lunes dentro de la emergencia social se incrementaron las penas por captación ilegal de dinero y se dispuso la devolución de los fondos recibidos del público, con la oferta de suspender la persecución penal.

DMG, una comercializadora de productos y servicios, lleva las iniciales de David Murcia Guzmán, un ex ayudante de cámara de 30 años y de origen humilde, que se encuentra en Panamá.

De acuerdo con la emisora, un juez de Garantías emitió las boletas de captura de Murcia Guzmán y los demás directivos del grupo, dos de los cuales ya fueron aprehendidos en Bogotá a petición de la Fiscalía general de la Nación.

El juez ordenó la captura de Murcia Guzmán, su esposa Giovana Ivette León, su madre Amparo Guzmán de Murcia, William Suárez, Antonio Bastidas, Margarita Pabón y Daniel Ángel Rueda, de los cuales ya fueron aprehendidos estos dos últimos.

Para ello la justicia tuvo en cuenta información entregada por la policía.

Estas capturas se dispusieron un día después de que Murcia Guzmán declarara desde Ciudad de Panamá que estaba dispuesto a sentarse “a negociar” con el Gobierno y que de su sociedad dependían 200.000 personas.

Murcia aseguró que su modelo de negocios no es una pirámide, sino una firma que entrega tarjetas prepagadas con las que se adquieren electrodomésticos y otros productos y servicios.

Horas más tarde, los abogados y varios socios extranjeros de DMG ofrecieron una rueda de prensa en Bogotá, donde se llevó a cabo una nutrida marcha de apoyo a esa compañía hace dos días.

Las 60 sedes de DMG en veinte regiones de Colombia fueron ocupadas por la Policía el lunes

El abogado Abelardo de la Espriella denunció “persecución” oficial y anunció que demandaría al Ejecutivo en los estrados internacionales.

El letrado insistió en que están dispuestos a negociar con las autoridades colombianos y advirtió que la devolución de fondos no podrá hacerse pronto.

Mientras tanto, el empresario brasileño Alexandre Ventura Nogueira, quien dijo ser socio de DMG en Panamá, indicó que se pagaron tres millones de dólares por la franquicia para operar en la nación centroamericana.

Fiscal le advierte a Uribe que no hay pruebas suficientes contra DMG

La Fiscalía informó que el DAS no ha suministrado evidencias contundentes que permitan avanzar en las investigaciones contra los directivos de la firma captadora de dineros DMG.

Caracol Radio estableció que la Fiscalía solo se encontró los datos de un supuesto informante que estaba dispuesto a declarar sobre los supuestos vínculos de la empresa DMG con el narcotráfico, a cambio de una recompensa de mil millones de pesos.

El director del DAS, Joaquín Polo, dijo en una rueda de prensa que la institución le entregó a la Fiscalía desde el año 2006, evidencias sobre los supuestos vínculos entre David Murcia Guzmán y su esposa con el narcotráfico y actividades de lavado de activos.

Renunció el Superfinanciero César Prado, en medio de la crisis de las pirámides

El Superintendente Financiero César Prado presentó renuncia irrevocable a su cargo, en medio del escándalo de las pirámides, confirmó el secretario de prensa de la Casa de Nariño, César Mauricio Velásquez.

En un comunicado, señaló que el gobierno aceptó la dimisión y nombró en su reemplazo a Roberto Borrás, quien ocupaba el cargo de director de regulación financiera, del Ministerio de Hacienda.

La salida de Prado se produjo en medio de las fuertes críticas contra su despacho, por la proliferación de pirámides que han generado problemas sociales por la posible estafa a decenas de ahorradores.

Uribe: habrá legislación especial para afrontar fenómeno de pirámides

El presidente Álvaro Uribe anunció en Barranquilla que el gobierno nacional estudia una legislación de emergencia para afrontar el fenómeno de las Pirámides.

El jefe de Estado y un equipo de gobierno conformado por funcionarios del Ministerio de Hacienda y asesores jurídicos estudian la posibilidad de elevar sustancialmente la sanción penal al delito de captación masiva e ilegal de recursos, para que no siga siendo excarcelable.

El gobierno también analiza una norma para tipificar como delito la conducta de personas que hayan captado dineros del público de manera ilegal y no lo devuelvan a sus ahorradores.

Una tercera medida estaría relacionada con una norma que permita devolver rápidamente a los ahorradores el dinero que invirtieron en estás pirámides mediante un procedimiento administrativo rápido y no a través de una liquidación judicial.

Gobierno y Fiscalía aceleran investigaciones contra pirámides y DMG

El gobierno y la Fiscalía se comprometieron a agilizar el trabajo interinstitucional para buscar salidas a las graves dificultades ocasionadas por captadoras ilegales de dinero, más conocidas como pirámides y por empresas como DMG.

El fiscal general Mario Iguarán conminó a la Dijín, a la Superintendencia de sociedades y financiera, a la Dian y al Ministerio de Hacienda para que entreguen cuanto antes los informes que permitan tomar decisiones a la Fiscalía en contra de los promotores de las pirámides.

Iguarán manifestó que se evaluó la posibilidad de hacer una imputación de cargos en contra de los directivos de DMG y se decidió dar un plazo adicional para tomar decisiones en ese aspecto con base en los informes institucionales.

Mario Iguarán evitó polemizar con el presidente Álvaro Uribe frente a las labores de la Fiscalía contra las pirámides e informó que pidió una cita con el jefe del Estado para entregarle detalles de la reunión de este viernes y para explicar los avances de las pesquisas en contra de las empresas captadoras ilegales de dinero.

Por su parte el ministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga, quién también asistió a la reunión informó que se llegó al compromiso de fortalecer la cooperación interinstitucional para acelerar las investigaciones contra DMG y otras captadoras ilegales de dinero y para poder tipificar en todas las conductas punibles de sus representantes legales.

Así es el negocio: DMG de David Murcia Guzmán

Minhacienda habla sobre las pirámides

El Ministro habló sobre las medidas que se han tomado y las que se tomarán en relación a este tema.

Rifirrafe entre Fiscalía y Das por investigaciones a DMG

Hacia las cinco de la tarde el director del Das, Joaquí Polo, aseguró que desde el 2006 se estaba investigando a la comercializadora DMG, por enriquecimiento ilícito, falsedad y posible lavado de activo y que había enviado pruebas concretas a la Fiscalía para que procediera.

Hacia las siete de la noche la unidad de lavado de activos de la Fiscalía respondió que habían tenido conocimiento y acceso a dos testigos dentro de la investigación, pero que estos no habían aportado información relevante para proceder a judicializar a los dueños o miembros de la firma DMG.

El Fiscal, Mario Iguarán, había dicho temprano que aún está esperando los informes del grupo interinstitucional sobre las investigaciones contra las diferentes oficinas captadores de dinero. Además, señaló que hay que acelerar los procesos de seguimiento contra los responsables.

El Ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, coincidió en que se deben agilizar las labores de investigación, con el fin de concretar posibles acciones penales a un amplio grupo de personas, que según el funcionario, ya tienen un proceso y están siendo judicializadas.

"La agilización de la investigación busca no solo frenar las expansiones de las pirámides, sino también anticipar procesos de otras que están aún funcionando y que no han recibido la atención de las autoridades", aseguró Zuluaga.

En una reunión del grupo interinstitucional de Policía Judicial, cada una de las entidades (Superfinanciera, Supersociedades, UIA, Dijín y la Dian) se presentó un balance preliminar sobre las averiguaciones que han realizado a las empresas captadoras de dinero.

"Se ha dispuesto acompañar, por parte de la Fiscalía , a las autoridades administrativas, como por ejemplo la Superintendencia de Sociedades, en todas esas gestiones de recaudar elementos y evidencias dentro de los procesos administrativos (...) en aras de ganar tiempo y poder hacer las judicializaciones con una celeridad distinta", afirmó el fiscal general de la Nación , Mario Iguarán Arana.

Con respecto a la investigación en contra de la empresa DMG, el Fiscal Igurán conminó a ese grupo a entregar los informes correspondientes sobre las posibles conductas delictuales de los responsables.

"Se revisaron las posibilidades de imputaciones o no, de manera abstracta, y se ha considerado que es muy importante, en términos de justicia (...) que la Fiscalía espere estos informes de las instituciones a las que se les dio facultades de Policía Judicial", enfatizó el jefe del ente acusador.

Por último Iguarán Arana se refirió a las declaraciones entregadas por el presidente de la República , Álvaro Uribe Vélez, en torno a las presuntas demoras en los procesos, y anunció una cita con el Primer Mandatario para explicar "los pormenores de la reunión y el proceder de la Fiscalía ".

"Tengo mucho susto pero voy a seguir con DMG"

Un día después de que se conoció sobre el desplome de Proyecciones Drfe y otra media docena de pirámides, los ahorradores del grupo DMG no tienen paz. Estella Marín(*) no ha podido dormir pensando lo que le pasaría si esta empresa llega a su fin.

Ella es habitante de Cajicá (Cundinamarca), de donde se dice que 80 por ciento de la población habría invertido en la empresa de David Murcia Guzmán.

Estella madrugó ayer a una de las sedes de la controvertida firma, en la calle 72 con carrera 11, en pleno corazón financiero de Bogotá. La idea: informarse de primera mano sobre lo que le espera a su "platica" después del desplome de pirámides en todo el país, los anuncios hechos por el Gobierno y el anuncio del General Óscar Naranjo sobre las ordenes de captura contra tres integrantes de la compañía, que ya estarían en firme.

Ella se arriesgó hace unos meses a tomar un crédito por siete millones de pesos al banco y hasta se atrevió a hipotecar su casa para invertir en la empresa de David Murcia, a quien lo califican como "un genio".

"Tengo mucho susto, pero voy a seguir con DMG. Me prometieron el ciento por ciento de mi inversión en seis meses", dice.

Cálculos de las autoridades indican que al menos 300.000 personas han depositado su confianza en esta compañía, aunque es claro que desde que el cierre de Drfe, los teléfonos de DMG no paran de sonar y los puntos de atención han recibido más clientes de lo normal.

A la oficina de Mocoa Putumayo llegó un alterado grupo de ahorradores para hacer efectivos los puntos de sus tarjeta prepago en electrodomésticos y así asegurar la inversión. Los ánimos se calmaron cuando un empleado de ese punto, "armado" con un megáfono les dijo que la empresa seguía adelante y que todo se trataba de una campaña de persecución por parte de un importante financiero del país para sembrar pánico en los inversionistas y acabar con la empresa.

En esa charla informal sostenida con los ahorradores también les dijeron que por tercera vez se vieron obligados a cambiar el nombre de la empresa. La primera razón social con la que se fundó la controvertida firma fue DMG, sigla que corresponde a las iniciales de su socio fundador, David Murcia Guzmán. Después se convirtió en Holding DMG y ahora se llama Zona T. Ellos argumentan que el cambio obedece a una cuestión de trámite para centralizar su operación comercial, mientras las autoridades aseguran que es una forma de hacerle ‘el quite’ a las investigaciones.

Ana Teresa Suárez(*) de 60 años, es otra de las inversionistas, quien pese a los exacerbados ánimos de la gente, parece tranquila. La razón es que el discurso a la hora de reclutarla le sonó tan convincente que no tiene porqué motivos para preocuparse. "Eso les pasa a las pirámides y no a esta empresa", dice doña Ana, quien se mostró dispuesta a participar en una marcha organizada por los propios directivos de la empresa desde el Parque hasta la Plaza de Bolívar el próximo viernes a partir de las dos de la tarde, como una muestra de apoyo para evitar la desaparición de la empresa.

Doña Ana, como cientos de usuarios del sistema financiero, se queja de los que califica como "impagables" créditos bancarios. "Los bancos cobran intereses muy caros y cuando uno se cuelga le rematan la casita", dice.

Antes de hacer su consignación, los potenciales clientes son sometidos a una conferencia en la que les dicen que están ayudando a la población de menores recursos para que mejoren su calidad de vida y que no crean en los ‘cuentos’ de los medios de comunicación porque todo se trata de un complot orquestado por los banqueros para desprestigiar a la marca.

Lo mismo le dijeron a Adriana Muñoz(*), una funcionaria de una empresa estatal que desde hace dos años invierte sus ahorros en esta firma. Ella asegura que quienes deciden invertir sus ahorros y los pierden “no son pobrecitos, porque quien se mete en ese negocio sabe a lo que juega. Se trata de ganar o perder”.

Para la presidenta de la Asociación Bancaria, Asobancaria, María Mercedes Cuéllar, "el colombiano es jugador por excelencia” dice y por eso se le mide a hacer inversiones en empresas que no son vigiladas por la Superintendencia Financiera. “Ahí les pagan deacuerdo al riesgo que corren", agrega.


Hasta el FBI tras de la pista
El ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, afirmó que el gobierno colombiano le pidió al FBI que le ayude a descubrir de dónde salen las jugosas ganancias que la firma DMG le paga a sus inversionistas. Esta fuerza se une al bloque de búsqueda colombiano conformado por la Fiscalía, Dian, Uiaf, Superintendencia Financiera y la Policía Nacional. Parece que las pesquisas hasta ahora empiezan a dar resultados, según los anuncios hechos por el General Naranjo quien asegura que ya hay indicios para proferir orden de captura contra funcionarios de DMG.

Después desde cualquier lugar del mundo
Mientras las autoridades colombianas enfilan baterías para encontrar de dónde provienen los recursos y que David Murcia Guzmán ha definido como “la fórmula de la coca cola”, la organización prepara su lanzamiento en Panamá el próximo 29 de noviembre. De acuerdo con el abogado Mario Serrato uno de los integrantes de la firma de Abelardo de la Espriella, al evento van a asistir banqueros de Panamá y Latinoamérica y será amenizado por el grupo mexicano Maná.

Campesinos dejaron de cultivar en Putumayo por invertir en pirámides

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El Gobernador de Putumayo, Felipe Alfonso Guzmán, prevé una crisis social para su departamento ante el abandono de la agricultura y el sector laboral al que se dedicaron muchos habitantes por invertir sus recursos en pirámides.

"La gente ha escuchado que las pirámides son un riesgo y aún así lo hicieron y esto trajo consigo una cultura de facilismo, la gente decidió no volver a sembrar en el campo, mucha gente decidió retirarse de sus trabajos y sus empleos y sentarse en sus casas a esperar las utilidades", señaló Guzmán.

El gobernador anunció para la próxima semana una reunión especial con los diputados de la Asamblea Departamental para estudiar alternativas que lleven a solventar la crisis económica que afrontaría la región ante la estafa de miles de habitantes

Varios meses atrás la administración departamental venía adelantando mesas de trabajo con la población, llamando la atención sobre el peligro de las pirámides y advirtiendo a la comunidad las dificultades que se podrían presentar.

Sin embargo, en este momento el desplome de las pirámides en el Putumayo dejaron un número indeterminado de afectados y graves situaciones en orden público en cinco municipios por la cólera de los estafados.

Piden a los ahorradores en "pirámides" guardar celosamente los títulos que entreguen captadores

Juristas recomendaron a los ahorradores de las "pirámides", que fueron intervenidas o que cerraron, que cuiden los documentos que acreditarían la propiedad en caso de eventuales reclamaciones.

El ex vicefiscal, Francisco José Sintura, explicó que en este caso no se aplicaría extinción de dominio ya que no sería un proceso de lavado de activos sino de estafa, por lo que la Fiscalía o los jueces podrían devolver el dinero a través de un incidente.

El ex magistrado Julio César Ortíz, pidió a los ciudadanos estar atentos a los anuncios que haga el gobierno y la Fiscalía en las próximas horas para establecer el mecanismo de reclamación.

Sin embargo recomendó que la Fiscalía y las superintendencias financieras y de sociedades adopten medidas para hacer entrega rápida de los dineros.

Estupefacientes hará extinción de dominio a pirámides que se les compruebe lavado de activos

El director de la Dirección Nacional de Estupefacientes, Carlos Albornoz, advirtió que si las autoridades logran comprobar que pirámides y empresas captadoras de dinero utilizan dineros del narcotráfico, y efectúan lavado de activos tras la incautación de esos bienes, la dirección procederá a efectuar la extinción de dominio.

"Si la investigación se llega a encaminar por el lado del lavado de activos y en el curso de la misma se incautan bienes, esos bienes sí pasarían a el manejo de la Dirección Nacional de Estupefacientes", dijo Albornoz.

"Si la investigación se canaliza por el delito de estafa, esos bienes incautados no entrarían a la Dirección Nacional de Estupefacientes", agregó.

Albornoz, sin embargo, señaló que no se pueden hacer juicios apresurados, e hizo un llamado a los ciudadanos para que no sean incautos y caigan en la trampa del dinero fácil, del cual dijo : "Es el peor de los dineros", indicó.

La historia de DRFE, la pirámide que puso a temblar a 11 departamentos

Su representante Carlos Alfredo Suárez, está desaparecido. De administrar un parqueadero pasó a manejar miles de millones de pesos. Las autoridades aún no han levantado cargos en su contra.

La última vez que lo vieron en Pasto fue el pasado viernes.

Ese día dio una rueda de prensa para intentar calmar a la gente, que completaba ya dos meses esperando que DRFE cumpliera con los intereses milagrosos (70 por ciento al mes) que prometió cuando entregaron su plata.

Después, cuentan sus vecinos del exclusivo sector de Las Cuadras, lo vieron abandonar su casa en varias camionetas que sus 15 escoltas llenaron de maletas. Se supone que iban repletas de billetes.

El miércoles en la noche, cuando la caída de la pirámide era un hecho y los desórdenes llevaron al toque de queda en dos capitales y cinco municipios del país (ayer la medida se impuso también en Mocoa), decenas de personas llegaron hasta esa casa y pretendieron saquearla.

Alcanzaron a sacar algunas cosas, pero la intervención de la Policía evitó los desmanes. La familia de Suárez también desapareció esta semana de su barrio de siempre, el Santa Mónica, donde él vivió hasta comienzos de este año. La gente en la ciudad dice que se refugiaron en Ecuador.

Todavía le creen

El jueves, mientras centenares de personas hacían fila en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía para interponer sus denuncias contra DRFE, otras tantas marchaban por las principales vías de la ciudad con carteles de respaldo a Carlos Suárez.

Ellos dicen que volverá a aparecer en pocos días para desarmar el supuesto montaje que los medios y las autoridades montaron en contra este hombre de apenas 28 años que, en meses, pasó de manejar un parqueadero, vender obleas y vivir en la casa de su mamá a ser el hombre de las decisiones detrás de un emporio de captación ilegal de plata que deja centenares de miles de personas estafadas.

Su increíble historia recuerda la de David Murcia Guzmán, el polémico dueño de DMG que saltó del Putumayo a las grandes ligas de los negocios. De hecho, el Gobierno maneja información que lo relaciona, en el pasado, con DMG.

Aunque todo el mundo lo está buscando, Suárez no tenía hasta ayer ningún requerimiento judicial en su contra. Los más sorprendidos con su transformación son sus antiguos compañeros de un centro médico, donde era mensajero. Renunció en diciembre pasado y no volvió por la liquidación, a pesar de que todos sabían que pasaba necesidades.

Guillermo García, ex secretario de Gobierno de Nariño, recuerda que entre abril y mayo pasados la Gobernación alertó a la Fiscalía y a la Superintendencia Financiera para que investigaran por qué centenares de personas se apostaban a las entradas de los 10 locales que, tan solo en Pasto, tenía DRFE.

Para ese momento la empresa ya había saltado a otros departamentos. Un insólito comunicado en el que DMG asegura que advirtió que la empresa de Suárez era una pirámide menciona que "hubo antecedentes en el país vecino de Ecuador, en donde se le hizo allanamientos a varias de sus oficinas y se prohibió su funcionamiento".

Uno de los asuntos por aclarar es que cuando Suárez empezó a figurar como representante legal, DRFE ya existía. Según el registro que hay en la Cámara de Comercio de Pasto, empezó a funcionar con un capital de 300 millones de pesos y su primera licencia es del 2004.

En un solo día recaudaban, tan solo en una oficina de Pasto, hasta 1.500 millones. Sus gerentes en todo el país eran nariñenses y los registros contables dicen que en entre abril y septiembre pasado recaudaron 411 mil 113 millones de pesos.

Asobancaria solicita al Gobierno regular negocio de tarjetas prepago en ley de pirámides

La presidenta de Asobancaria, María Mercedes Cuellar López, señaló que la principal preocupación de la banca frente al problema de proliferación de negocio piramidales es que no existe la configuración del delito.

Es decir, a estas empresas no se les ha comprobado la captación ilegal de dinero.

“Muchas de estas organizaciones operan dentro del negocio de tarjetas prepago para la venta de bienes y servicios. Por eso se deben establecer los alcances de esta modalidad de negocio”, señaló la directiva gremial.

Cuellar López reconoció que la imagen de los bancos se ha visto afectada porque “el colombiano es muy jugador” y aspira a tener ingresos superiores a los ofrecidos por el sistema financiero tradicional. Sin embargo, agregó que los banqueros no han visto disminuidos sus ingresos por el negocio de captación y colocación.