El abogado Fernando Ruiz, quien se desempeña como apoderado de las víctimas de DMG, reveló que la empresa Fox Investment and Holding S.A. es una ‘pirámide’ que funcionaba en Panamá y tenía sede en Bogotá.
Según el jurista, "Omar Camilo Niebles Polo en compañía de su hermana Milena Tatiana captaron dinero en forma masiva y habitual de más o menos 260 personas, defraudando cerca de 30 millones de dólares".
Además, el abogado anunció que por este hecho ya interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación para que investigue y descubra esta nueva captadora ilegal de dinero que sólo maneja dólares.
"Fox Investment and Holding S.A. funcionaba en Panamá y recibía los dineros en una empresa de razón social Accionar Asesores Ltda. Con el Nit 830086080-9 en la calle 98 22 -64 oficina 301 en la ciudad de Bogotá", indicó Ruiz.
De acuerdo con lo afirmado por el abogado, en la lista de los 260 "estafados" 20 son extranjeros, pero lo que más llama la atención es que sólo cuatro colombianos invirtieron cerca de cuatro millones de dólares: "estas personas van a demandar en Estados Unidos directamente pues este señor Niebles Polo hacía creer que ellos tenían su dinero en Forex y mes a mes durante cuatro años le presentó extractos financieros desde el año 2005 con nombres de esta empresa legal".
Dentro de estas personas, se tiene la certeza que uno de ellos es un empresario reconocido en Colombia y que invirtió tres millones 500.000 dólares.
El jurista hizo una petición para quienes tengan información de propiedades o testaferros e indiquen dónde se encuentran estos bienes y así poder subsanar en parte el "fraude" al que fueron sometidos sus clientes.
El engaño
Según el apoderado de las víctimas de DMG, Fernando Ruiz, "la nueva captadora ilegal de dineros Fox Investment and Holding S.A. aparentaba ser legal, pese a ofrecer menores utilidades: funcionaba igual a DMG".
Las personas interesadas en recibir utilidad por cierta cantidad de dinero, les ofrecían el 36 por ciento, el cual era entregado cada mes.
"El modo de operar es igual al de DMG. A través de voz a voz la gente recomendaba a otras que aparentemente eran financiados por Forex, él tenía convencida a la gente que los dineros los llevaban a esta empresa, pero la verdad era una pirámide porque le cumplían a unos pocos y los demás eran engañados", explicó Ruiz.
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lunes, 13 de julio de 2009
miércoles, 17 de junio de 2009
Ahorradores (inversionistas-estafados) de DMG recibirán $275.000
Después de siete meses ya está lista la logística para resarcir, en parte, a los afectados por la captadora ilegal. En total están programados 194.000 pagos que se realizarán en un mes, 128.000 se harán a ahorradores de Bogotá y Cundinamarca.
En la capital del país se habilitarán 22 taquillas del Estadio Nemesio Camacho El Campín que serán atendidas por personal del Banco Agrario. Las personas deben presentarse en la hora y fecha determinada, que fue planificada de acuerdo con los dos últimos dos dígitos de la cédula.
Los pagos se harán en efectivo y debe presentarse la persona que hizo la reclamación, con su cédula de ciudadanía original. Mañana jueves 18 de junio se pagará a los afectados cuyo número de identificación termine entre 00 y 07.
La última fecha programada es el 17 de julio, para los números de cédula que oscilen entre 96 y 99.
La interventora líder, María Mercedes Perry, informó que el rubro máximo a pagar es 275.000 pesos y que con este valor, 9.201 personas serán resarcidas en su totalidad, pues la plata que habían invertido no superaba este monto.
Pero si bien hubo quienes invirtieron valores pequeños, otras 184.000 personas reclamaron a la interventora una cifra superior a la ofrecida por el Gobierno. Por tal razón, ellos seguirán en la lista del proceso de intervención para ser beneficiados con un segundo pago, fruto de las incautaciones hechas por la Fiscalía.
Pero hay quienes en la mitad del proceso de intervención decidieron desistir cuando se enteraron que el pago a recibir no sobrepasaba siquiera 300.000 pesos. Según cuentas de la agente interventora, en total unas 6.000 personas reclamaron sus tarjetas porque no les interesa recibir lo ofrecido por el Gobierno Nacional.
Las reclamaciones totales ascendieron a 1,2 billones de pesos, de los cuales, sólo se pagarán 51.808 millones de pesos, 34.212 millones de pesos para quienes hicieron su reclamación en Bogotá y 16.595 millones de pesos para usuarios de la firma en otras ciudades del país.
Presentarse en la hora indicada
María Mercedes Perry insistió en que las personas convocadas deben presentarse de manera puntual en la fecha y hora requeridas (ni antes ni después). Esa información ya está disponible en la página web www.dmgholdingintervenida.com.co También se brindará asesoría a través de la línea telefónica 646 14 50 de Bogotá.
Pago en municipios
En 30 ciudades capitales se habilitarán sitios como estadios, institutos y colegios para hacer los pagos. Las personas tendrán la opción de recibir su dinero en efectivo o firmar un documento en el que se autoriza la inversión de su dinero en la cartera colectiva “Efectivo Social” que la agente interventora abrió en la fiduciaria La Previsora.
“Es una opción de ahorro con los rendimientos que presenta el mercado. La idea es que quienes lo deseen puedan guardar sus recursos en una figura que resulta atractiva. Esto teniendo en cuenta que en el futuro se tiene programado otro pago, y eso les va a incrementar su capital”, señaló la interventora.
miércoles, 3 de junio de 2009
Devoluciones (Pagos) a afectados de DRFE será por 370 mil pesos
El anuncio fue hecho durante un debate de la Comisión IV de la Cámara por los interventores de las pirámides intervenidas María Mercedes Perry (DMG) y Germán Gómez (DRFE).
Gómez indicó que los afectados por la pirámide DRFE comenzaran a recibir dineros a partir del 16 de junio de 2009 y que los dineros recuperados superan los 110.900 millones de pesos, mientras que los recursos pendientes son alrededor de 12.000 millones de pesos.
Dijo que los esos primeros pagos van beneficiar a 150.000 personas, mientras que un número igual de reclamantes están condicionadas, pero que va a recibir el mismo dinero.
Pagos a afectados de DMG Y DRFE se harán a mediados de junio
El anuncio fue hecho durante un debate de la Comisión IV de la Cámara por los interventores de las pirámides intervenidas María Mercedes Perry (DMG) y Germán Gómez (DRFE).
Gómez indicó que los afectados por la pirámide DRFE comenzaran a recibir dineros a partir del 16 de junio de 2009 y que los dineros recuperados superan los 110.900 millones de pesos, mientras que los recursos pendientes son alrededor de 12.000 millones de pesos.
Dijo que los esos primeros pagos van beneficiar a 150.000 personas, mientras que un número igual de reclamantes están condicionadas, pero que va a recibir el mismo dinero.
En cuanto a los perjudicados de la pirámide DMG, recibirán los recursos en la segunda semana de junio, indicó la agente liquidadora, María Mercedes Perry. "Una vez la Superintendencia de Sociedades apruebe el pago se va a comenzar con la devolución de dineros".
Dijo que aún desconoce el procedimiento, porque "estoy en la logística de organizar estos pagas ya que se trata de atender 214.000 personas en todo el país".
Dijo que de DMG se han recuperado unos 46.000 millones de pesos, lo que equivale 240.000 por persona. Sin embargo aclaró que la cifra exacta se va a saber en el momento de realizar el pago.
Anticipó que la idea para realizar el pago es que la persona pueda acercarse a la entidad financiera donde se va a realizar la devolución. "La persona va a tener la opción ya sea de retirar su plata o enviarla a la cartera colectiva para que la administre la Previsora", explicó la agente interventora de DMG.
Dijo que el total reclamado ascendió a 1,8 billones de pesos, y se aceptaron 1,1 billones de pesos. "Sobre esa base se van a realizar las devoluciones, reiteró María Mercedes Perry.
La funcionaria recalcó que hay 46.000 millones de pesos recaudado y las reclamaciones aprobadas ascendieron a 1,1 billones de pesos, "solo se puede hacer un primer pago correspondiente a estos 46.000 millones de pesos y obviamente van a quedar saldos insolutos a casi toda la mayoría de las personas" que se van a cancelar en otras rondas de pagos en la medida que se vayan recuperando más recursos.
Indicó que con la primera ronda quedarían 180.000 personas con saldos y quedarán alrededor de 34.000.
Dijo que en el caso de ser extraditado, David Murcia Guzmán, cabeza visible de la comercializadora DMG, no pasará nada con la recuperación de los recursos porque el proceso administrativo es independiente del pena.
martes, 9 de diciembre de 2008
Solicitud de devolución de dineros de Costa Caribe
 | ¿Cómo debo presentar la solicitud para la devolución del dinero que entregué a la |
Nombre, número de cédula de ciudadanía (o Nit o Rut tratándose de personas jurídicas), dirección, indicación del original del comprobante de entrega de dinero a la sociedad intervenida (recibo de caja, contrato de afiliación, contrato de cuentas en participación, tarjeta prepago, etcétera), anexando este comprobante original y la fotocopia de la cédula de ciudadanía del solicitante. La solicitud deberá llevar la firma autógrafa del solicitante, con su huella dactilar del índice derecho. La anterior solicitud deberá presentarse personalmente por el reclamante en los sitios indicados por el respectivo Agente Interventor. | |
| ¿Por qué debo entregar la tarjeta prepago o el original del documento que recibí de la captadora ilegal? |
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| ¿Quién custodia los dineros? |
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| ¿Se va a devolver todo el dinero o en qué proporción? |
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| ¿Cuál será el procedimiento para devolver? |
- Si se recuperaron o aprehendieron $70 mil millones - Y se aceptan las solicitudes de 100 mil personas, de las cuales 50 mil entregaron $500 mil cada una al captador ilegal, y las restantes 50 mil personas $1 millón cada una - Se dividirá entonces $70 mil millones / 100 mil personas; entonces serían $700 mil en teoría para cada persona. - Pero como tenemos 50 mil personas que entregaron $500 mil cada una, a éstas se les devolverán los $500 mil, para una devolución parcial de $25.000 millones. - Quedan entonces $45 mil millones para las 50 mil personas que depositaron cada una $1 millón; dividimos $45 mil millones / 50 mil personas lo que nos da $900 mil para cada una.
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SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE DINEROS DEPOSITADOS EN PROYECCIONES DRFE
En el caso de Proyecciones DRFE.
Las solicitudes deben presentarse con plazo máximo el 1 de diciembre, inicialmente. Luego, entre el 2 y el 21 de diciembre se resolverán las solicitudes, aceptando o rechazando.
Para solicitudes rechazadas o no conformes, habrá tres (3) días para presentar un recurso de reposición, es decir entre el 22 y el 24 de diciembre, y les contestarán el recurso entre el 25 y el 29 de diciembre. Luego se hará la devolución del dinero que corresponda.
Deben llevar su solicitud a las sedes de DRFE en Pasto, alcaldías municipales del departamento de Nariño; alcaldías municipales de Campoalegre, Garzón y Pitalito en el Huila; resto del país a través de Servientrega.
Ver más información en www.supersociedades.gov.co o llamar al 018000 944122
Se extendió plazo para solicitudes, hasta el 13 de diciembre
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En Pasto, oficinas de DRFE
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En municipios de Nariño las solicitudes deberán entregarse en las Alcaldías respectivas
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En el resto del país a través de la red de Servientrega
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Línea gratuita nacional 018000 944122
lunes, 24 de noviembre de 2008
Intervenida Costa Caribe, otro 'grande' de las 'pirámides'
La Superintendencia Financiera intervino toda la organización empresarial que involucraba las operaciones de la firma Costa Caribe, acusada por las autoridades de captar ilegalmente dinero del público.
La medida involucra a J.M. Inversiones Turísticas Caribe Limitada, Promotora Costa Caribe Limitada y la Corporación Turística Sol Caribe.
Según pudo determinar la Superintendencia Financiera, a través de las tres firmas se captaba masivamente dinero del público utilizando contratos de participación en un complejo hotelero y pagarés con la promesa de restituirle a la gente los dineros, en menos de un año, al doble de lo aportado.
"Es claro que el denominado contrato de participación que se vinculaba a esas transacciones no generaba para el participante derechos reales de copropiedad sobre el complejo Costa Caribe Hotel y Multicentro a través de los denominados TAP emitidos por la Corporación Turística Sol Caribe y ofrecidos por la Promotora Costa Caribe Limitada", señala en uno de sus apartes la resolución de la Superfinanciera.
El paradero de los dueños de la organización Costa Caribe, Jaime Rodríguez Laguna y María Teresa Páez, es desconocido por las autoridades. No se sabe tampoco cuántos ahorradores alcanzó a vincular ni la suma involucrada en los aportes de la gente sobre la que extraoficialmente se dice que podrían superar los 400 mil millones de pesos.
Costa Caribe tenía oficinas en Bogotá, Girardot, Chiquinquirá, Nilo y Tocancipá, en el departamento de Cundinamarca.
La Superintendencia Financiera intervino también, en la noche del domingo, a oras dos "pirámides" y a una tercera que se encontraba en proceso de liquidación.
Se trata de Comercializadora Internacional Servitrust Limitada, y la Comercializadora Internacional Servipuntos, con docimicilio en Bogotá al igual que la Corporación Superservi, en proceso de disolución.
El superintendente financiero encargado, Roberto Borrás informó que en las últimas horas fueron detectadas en diferentes regiones del país otras trece pirámides cuyas operaciones fueron inmediatamente clausuradas.
El caso de Costa Caribe y las demás empresas captadoras, fue puesto en conocimiento de la Superintendencia de Sociedades y de la Fiscalía General, cada una para lo que es de su competencia en administrativo y penal.
Desde que estalló la crisis de las "pirámides" la Superintendencia Financiera ha imntervenido además las siguientes firmas, DMG, Corporación Superservi, Sociedad Grupo Network Inversiones Limitada o Grupo G Inversiones Limitada, Proyecciones DRFE ( Dinero Rápido, Facil, Efectivo ), la Fundación Más que Palabras es dar que Recibir, Gesta Grupo Propfesional E.U., Empresa Inversiones Raiz Network Colombia Limitada y Consorcio Pretehell González.
La medida involucra a J.M. Inversiones Turísticas Caribe Limitada, Promotora Costa Caribe Limitada y la Corporación Turística Sol Caribe.
Según pudo determinar la Superintendencia Financiera, a través de las tres firmas se captaba masivamente dinero del público utilizando contratos de participación en un complejo hotelero y pagarés con la promesa de restituirle a la gente los dineros, en menos de un año, al doble de lo aportado.
"Es claro que el denominado contrato de participación que se vinculaba a esas transacciones no generaba para el participante derechos reales de copropiedad sobre el complejo Costa Caribe Hotel y Multicentro a través de los denominados TAP emitidos por la Corporación Turística Sol Caribe y ofrecidos por la Promotora Costa Caribe Limitada", señala en uno de sus apartes la resolución de la Superfinanciera.
El paradero de los dueños de la organización Costa Caribe, Jaime Rodríguez Laguna y María Teresa Páez, es desconocido por las autoridades. No se sabe tampoco cuántos ahorradores alcanzó a vincular ni la suma involucrada en los aportes de la gente sobre la que extraoficialmente se dice que podrían superar los 400 mil millones de pesos.
Costa Caribe tenía oficinas en Bogotá, Girardot, Chiquinquirá, Nilo y Tocancipá, en el departamento de Cundinamarca.
La Superintendencia Financiera intervino también, en la noche del domingo, a oras dos "pirámides" y a una tercera que se encontraba en proceso de liquidación.
Se trata de Comercializadora Internacional Servitrust Limitada, y la Comercializadora Internacional Servipuntos, con docimicilio en Bogotá al igual que la Corporación Superservi, en proceso de disolución.
El superintendente financiero encargado, Roberto Borrás informó que en las últimas horas fueron detectadas en diferentes regiones del país otras trece pirámides cuyas operaciones fueron inmediatamente clausuradas.
El caso de Costa Caribe y las demás empresas captadoras, fue puesto en conocimiento de la Superintendencia de Sociedades y de la Fiscalía General, cada una para lo que es de su competencia en administrativo y penal.
Desde que estalló la crisis de las "pirámides" la Superintendencia Financiera ha imntervenido además las siguientes firmas, DMG, Corporación Superservi, Sociedad Grupo Network Inversiones Limitada o Grupo G Inversiones Limitada, Proyecciones DRFE ( Dinero Rápido, Facil, Efectivo ), la Fundación Más que Palabras es dar que Recibir, Gesta Grupo Propfesional E.U., Empresa Inversiones Raiz Network Colombia Limitada y Consorcio Pretehell González.
La caída de las pirámides genera grave crisis social en Piendamó
El colapso de la pirámide DRFE, en donde la gran mayoría de los habitantes de Piendamó invirtió dinero, tiene inmersa en una profunda crisis a este municipio ubicado en el norte del Cauca.
En este pueblo se especula que la gente invirtió más de 2 mil millones de pesos en esta pirámide y, según sus habitantes, no era extraño ver hace algunos días gente vendiendo motocicletas, hipotecando casas o empeñando electrodomésticos para conseguir dinero fácil en esta pirámide.
Una de las situaciones más complejas es la de centenares de caficultores, que invirtieron los préstamos blandos que les entregó la Caja Agraria en DRFE. La situación en materia de producción de grano es tan delicada que los conocedores del tema indican que como no hubo recursos para abonar el café, lo más seguro es que en la siguiente cosecha no haya producción.
Es tal el desespero de la gente en este municipio, que ya se habla de intentos de suicidio y ciudadanos a los que les ha dado infartos al ver perdida la plata en esta pirámide. Muchos de los comerciantes aseguraron que por cuenta de la caída de las pirámides y ante la falta de capacidad de adquisición de los piendameños, lo más seguro es que los negocios tengan que cerrar sus puertas en los próximos meses.
Por otro lado, quienes invirtieron dinero en esta pirámide, aseguran no tener la información sobre como es el proceso de reclamación ante los agentes que intervinieron la entidad.
Finalmente los habitantes de Piendamó aseguraron que esta será una navidad triste en donde todos le apostaron al dinero fácil y se quedaron con los crespos hechos al ver como se derrumbaba DFRE.
En este pueblo se especula que la gente invirtió más de 2 mil millones de pesos en esta pirámide y, según sus habitantes, no era extraño ver hace algunos días gente vendiendo motocicletas, hipotecando casas o empeñando electrodomésticos para conseguir dinero fácil en esta pirámide.
Una de las situaciones más complejas es la de centenares de caficultores, que invirtieron los préstamos blandos que les entregó la Caja Agraria en DRFE. La situación en materia de producción de grano es tan delicada que los conocedores del tema indican que como no hubo recursos para abonar el café, lo más seguro es que en la siguiente cosecha no haya producción.
Es tal el desespero de la gente en este municipio, que ya se habla de intentos de suicidio y ciudadanos a los que les ha dado infartos al ver perdida la plata en esta pirámide. Muchos de los comerciantes aseguraron que por cuenta de la caída de las pirámides y ante la falta de capacidad de adquisición de los piendameños, lo más seguro es que los negocios tengan que cerrar sus puertas en los próximos meses.
Por otro lado, quienes invirtieron dinero en esta pirámide, aseguran no tener la información sobre como es el proceso de reclamación ante los agentes que intervinieron la entidad.
Finalmente los habitantes de Piendamó aseguraron que esta será una navidad triste en donde todos le apostaron al dinero fácil y se quedaron con los crespos hechos al ver como se derrumbaba DFRE.
Intervenida D & G Inversiones en Pereira | Pirámide
Se trata de D & G Inversiones Pereira intervenida por presunta captación masiva de dinero sin contar con la debida autorización.
La diligencia fue realizada conjuntamente por la Secretaría de Gobierno de Pereira, la Policía Nacional y la Personería Municipal. Las autoridades señalaron que adelantaron la acción en cumplimiento de una orden de la Superintendencia Financiera de Colombia.
El Secretario de Gobierno de Pereira, Jhon Diego Molina, indicó que la intervención preventiva de esta pirámide se llevó de acuerdo a lo establecido en el Decreto 4334 del 17 de noviembre de 2008.
Resaltó el funcionario que hasta la fecha han sido seis las pirámides intervenidas en la capital risaraldense: DRFE, Euroacciones, Global Vital International, DMG, Costa Caribe y ahora D & G.
La diligencia fue realizada conjuntamente por la Secretaría de Gobierno de Pereira, la Policía Nacional y la Personería Municipal. Las autoridades señalaron que adelantaron la acción en cumplimiento de una orden de la Superintendencia Financiera de Colombia.
El Secretario de Gobierno de Pereira, Jhon Diego Molina, indicó que la intervención preventiva de esta pirámide se llevó de acuerdo a lo establecido en el Decreto 4334 del 17 de noviembre de 2008.
Resaltó el funcionario que hasta la fecha han sido seis las pirámides intervenidas en la capital risaraldense: DRFE, Euroacciones, Global Vital International, DMG, Costa Caribe y ahora D & G.
viernes, 21 de noviembre de 2008
Solicitudes de devolución de dineros depositados en DRFE, a partir del 22 de noviembre
El Agente Intervervento del establecimiento de comercio Proyecciones DRFE, propiedad del comerciante Carlos Alfredo Suárez, determinó los sitios y la forma para presentar las solicitudes de devolución del dinero.
En Pasto operará la sede central de la Intervención y en los municipios de Nariño las solicitudes deberán entregarse en las Alcaldías respectivas.
En el resto del país, mediante Servientrega. Las solicitudes deben hacerse por escrito ante el Interventor, Germán GómezJurado Delgado, anexando el original del comprobante de entrega del dinero a ese negocio.
Igualmente, se deben presentar entre el 22 de noviembre y el 1 de diciembre, indicando el nombre, número de cédula de ciudadanía (o Nit o Rut tratándose de personas jurídicas), dirección, indicación del original del comprobante de entrega de dinero a la sociedad intervenida, anexando este comprobante original y la fotocopia de la cédula de ciudadanía del solicitante. La solicitud deberá llevar la firma autógrafa del solicitante, con su huella dactilar del índice derecho.
La anterior solicitud deberá presentarse personalmente por el reclamante ante el Agente Interventor en Pasto o en las demás ciudades y municipios señalados, entre las 8:00 de la mañana y las 12 meridiano, y entre las 2:00 p.m. a 6:00 p.m., incluyendo sábados y domingos.Debido a dificultades en la consecución de sitios de recepción, en los municipios faltantes del primer listado se les informará a más tardar el lunes 24 de noviembre.
El Agente Interventor habilitó la línea gratuita nacional 018000 944122 para resolver inquietudes. A partir del 2 de diciembre y hasta el 21 del mismo mes, el Agente Interventor evaluará las solicitudes y determinará cuáles se aceptan y cuáles se rechazan.
Los titulares de las solicitudes rechazadas contarán con tres (3) días para oponerse presentando un recurso de reposición, el cual le será resuelto dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo de presentación del recurso.
Las solicitudes de devolución de dineros se pagarán al final de este procedimiento.
En Pasto operará la sede central de la Intervención y en los municipios de Nariño las solicitudes deberán entregarse en las Alcaldías respectivas.
En el resto del país, mediante Servientrega. Las solicitudes deben hacerse por escrito ante el Interventor, Germán GómezJurado Delgado, anexando el original del comprobante de entrega del dinero a ese negocio.
Igualmente, se deben presentar entre el 22 de noviembre y el 1 de diciembre, indicando el nombre, número de cédula de ciudadanía (o Nit o Rut tratándose de personas jurídicas), dirección, indicación del original del comprobante de entrega de dinero a la sociedad intervenida, anexando este comprobante original y la fotocopia de la cédula de ciudadanía del solicitante. La solicitud deberá llevar la firma autógrafa del solicitante, con su huella dactilar del índice derecho.
La anterior solicitud deberá presentarse personalmente por el reclamante ante el Agente Interventor en Pasto o en las demás ciudades y municipios señalados, entre las 8:00 de la mañana y las 12 meridiano, y entre las 2:00 p.m. a 6:00 p.m., incluyendo sábados y domingos.
Los titulares de las solicitudes rechazadas contarán con tres (3) días para oponerse presentando un recurso de reposición, el cual le será resuelto dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo de presentación del recurso.
Las solicitudes de devolución de dineros se pagarán al final de este procedimiento.
Requisitos para devolución de dineros invertidos en DMG
La agente interventora de la sociedad DMG grupo Holding, María Mercedes Perry Ferreira, confirmó que se encuentra listo el cronograma para recibir las solicitudes de devolución de dineros depositados en esta firma.
Explicó que las solicitudes deben hacerse por escrito ante el interventor, anexando el original del comprobante de entrega del dinero a esta sociedad intervenida.
Las solicitudes se deben presentar entre el 20 y el 29 de noviembre indicando: el nombre, número de cédula de ciudadanía, dirección, comprobante de entrega de dinero a la sociedad intervenida y fotocopia de la cédula de ciudadanía del solicitante.
La solicitud debe llevar la firma del solicitante y la huella dactilar del índice derecho.
Para el caso de la ciudad de Bogotá las solicitudes deberán ser presentadas a partir del 20 de noviembre en las instalaciones del Estadio Nemesio Camacho El Campín, a partir de las 9 de la mañana.
Los residentes en otras ciudades deben enviar sus solicitudes por correo a través de Servientrega, y en los demás municipios a través de las oficinas del Banco Agrario, con el fin de centralizar y agilizar los envíos.
La información será revisada en la carrera 10 Número 24-49 piso 5 en la ciudad de Bogotá.
La agente interventora, María Mercedes Perry Ferreira, manifestó que a partir del 30 de noviembre y hasta el 19 de diciembre se procederá a evaluar las solicitudes y se determinará cuáles son aceptadas y cuales se rechazan.
Explicó que las solicitudes rechazadas contarán con 3 días para oponerse y presentar el recurso de reposición y en 5 días le será resulta.
Finalmente, explicó que la devolución del dinero se efectuará una vez concluido este procedimiento.
En el estadio El Campín atenderán a inversionistas de DMG
A partir de este jueves, las personas afectadas por el cierre de DMG que quieran reclamar la devolución de su dinero, podrán hacerlo en las taquillas del estadio El Campín de Bogotá.
Para tal fin, se exigirá una solicitud escrita del reembolso de los aportes, dirigida a María Mercedes Perry Ferreira, interventora de DMG; el documento original que certifique la inversión y la fotocopia de la cédula de ciudadanía.
La jornada de atención comenzará a las 9 de la mañana. El plazo para adelantar dicho procedimiento vencerá el próximo 29 de noviembre.
Aunque inicialmente se había informado que las reclamaciones deberían hacerse en un edificio de la carrera décima con calle 24, en el centro de Bogotá, las autoridades decidieron habilitar El Campín como único sitio autorizado para atender a los inversionistas de DMG en la capital del país.
Explicó que las solicitudes deben hacerse por escrito ante el interventor, anexando el original del comprobante de entrega del dinero a esta sociedad intervenida.
Las solicitudes se deben presentar entre el 20 y el 29 de noviembre indicando: el nombre, número de cédula de ciudadanía, dirección, comprobante de entrega de dinero a la sociedad intervenida y fotocopia de la cédula de ciudadanía del solicitante.
La solicitud debe llevar la firma del solicitante y la huella dactilar del índice derecho.
Para el caso de la ciudad de Bogotá las solicitudes deberán ser presentadas a partir del 20 de noviembre en las instalaciones del Estadio Nemesio Camacho El Campín, a partir de las 9 de la mañana.
Los residentes en otras ciudades deben enviar sus solicitudes por correo a través de Servientrega, y en los demás municipios a través de las oficinas del Banco Agrario, con el fin de centralizar y agilizar los envíos.
La información será revisada en la carrera 10 Número 24-49 piso 5 en la ciudad de Bogotá.
La agente interventora, María Mercedes Perry Ferreira, manifestó que a partir del 30 de noviembre y hasta el 19 de diciembre se procederá a evaluar las solicitudes y se determinará cuáles son aceptadas y cuales se rechazan.
Explicó que las solicitudes rechazadas contarán con 3 días para oponerse y presentar el recurso de reposición y en 5 días le será resulta.
Finalmente, explicó que la devolución del dinero se efectuará una vez concluido este procedimiento.
En el estadio El Campín atenderán a inversionistas de DMG
A partir de este jueves, las personas afectadas por el cierre de DMG que quieran reclamar la devolución de su dinero, podrán hacerlo en las taquillas del estadio El Campín de Bogotá.
Para tal fin, se exigirá una solicitud escrita del reembolso de los aportes, dirigida a María Mercedes Perry Ferreira, interventora de DMG; el documento original que certifique la inversión y la fotocopia de la cédula de ciudadanía.
La jornada de atención comenzará a las 9 de la mañana. El plazo para adelantar dicho procedimiento vencerá el próximo 29 de noviembre.
Aunque inicialmente se había informado que las reclamaciones deberían hacerse en un edificio de la carrera décima con calle 24, en el centro de Bogotá, las autoridades decidieron habilitar El Campín como único sitio autorizado para atender a los inversionistas de DMG en la capital del país.
DMG pretendía sobornar a congresistas, dice la Fiscalía. David Murcia no aceptó los cargos e irá a La Picota
David Murcia Guzmán, el detenido "cerebro" de DMG, planeaba sobornar a congresistas para que legislaran a favor de su negocio, según una serie de grabaciones que están en poder de las autoridades.
La versión fue divulgada durante la audiencia de imputación de cargos contra Murcia y sus socios Daniel Ángel y Margarita Pabón, quienes no aceptaron los cargos. Murcia y Angel serán recluidos en la cárcel La Picita, en el sur de Bogotá, y Pabón en la prisión de El Buen Pastor.
Al término de la audiencia, el abogado de Murcia, Abelardo de la Espriella, renunció a la defensa porque, según dijo, durante la presentación de los inversionistas de DMG, uno de ellos mintió al señalar que era socio de Donald Trump. Además, De la Espriella reveló que Murcia no se acogió de manera rápida a los beneficios que eventualmente le podrían generar una entrega voluntaria en Panamá.
El dimitente abogado también informó que ha sido objeto de amenazas de muerte.
Los supuestos sobornos
La Fiscal que adelanta la investigación contra Murcia Guzmán dio a conocer una interceptación telefónica realizada el 29 de octubre de 2008 en la que se escucha a Daniel Ángel Rueda hablando con una asistente de su oficina, en la que le dice que el controvertido propietario fundador de DMG necesita conseguir dinero para hacer "lobby" en el Congreso y fortalecer el esquema de DMG.
"Respecto al poder político, existe un audio del 29 de octubre pasado; Daniel dice que acaba de colgar con David Murcia, quien le dice que necesita conseguir 760 millones de pesos para "lobby" en el Congreso, que toca girarlo porque mañana sale una ley, unas vainas y toca pisar a la gente", aseguro la fiscal.
Al parecer David Murcia se refería a la reforma financiera que esta apunto de aprobarse en la plenarias de Senado y Cámara que consigna en uno de sus artículos la legalización del uso de las tarjetas prepago como las que utiliza DMG.
En la audiencia de imputación de cargos se reveló que la incautación de mil millones de pesos pertenecientes a DMG en Cartagena el 28 de octubre de 2007, David Murcia Guzmán le dice por teléfono a uno de sus colaboradores que puede mover sus influencias con algún general para que le sea devuelto el dinero.
DMG fue creado para lavar activos
La Fiscalía General de la Nación tiene en su poder documentos y testimonios que le permiten considerar que la controvertida firma DMG, fue creada con el único fin de lavar activos.
Durante la audiencia de imputación de cargos, la fiscal especializada que adelanta las investigaciones reveló pruebas que demostrarían que David Murcia Guzmán creó la empresa para “limpiar” dineros procedentes de actividades ilícitas.
La fiscal de la Unidad de Lavado de Activos que adelanta las investigaciones reveló que en varias oportunidades David Murcia Guzmán, su esposa Giovanna León y su madre Amparo de Murcia, le prestaban multimillonarias sumas de dinero a la empresa, que les eran devueltos por medio de cheques el mismo día de la inyección de capitales.
Esa actuación, según la fiscal del caso, es típica de las empresas y personas dedicadas al lavado de activos.
De otra parte, se estableció que las empresas de David Murcia Guzmán, que conformaban DMG, manejaban una doble contabilidad, que según las autoridades, constituye una actitud sospechosa.
La fiscal de caso reveló una interceptación telefónica en la que David Murcia le dice a una de sus empleadas, que un revisor fiscal de apellido Fino, que acaban de contratar, no puede conocer sino la contabilidad A.
Murcia le advierte a Lina, quien es su empleada, que el señor Fino no puede ver la contabilidad BG que llevan.
En cuanto a la parte contable tampoco hay coherencia entre los recibos de caja incautados por las autoridades y los estados financieros entregados a la DIAN.
No aceptan los cargos
David Murcia Guzmán fue detenido en la noche del miércoles en Panamá y deportado este jueves a Colombia.
Tras ser entregado a la Fiscalía, se realizó en el búnker de la entidad una audiencia en la que fue legalizada su captura, junto a la de sus socios Daniel Ángel y Margarita Pabón, detenidos en Bogotá.
Posteriormente, Murcia Guzmán, Daniel Angel y Margarita Pabón no aceptaron los cargos que les fueron imputados.
La audiencia se realizó en medio de estrictas medidas de seguridad, mientras que en la parte externa del búnker permanecían decenas de personas, muchas de las cuales pedían la libertad de Murcia y la reapertura de DMG.
A la Picota
En la madrugada de este viernes, la audiencia pública negó peticiones de casa por cárcel para Angel y Pabón, y reclusión en una estación de policía o guarnición militar para Murcia Guzmán, quien argumentaba razones de seguridad.
Tras dictarles medida de aseguramiento, se determinó que Murcia y Angel irán a la cárcel Picota, mientras que Margarita Pabón deberá ir a la cárcel El Buen Pastor.
La decisión fue apelada por la defensa de Murcia Guzmán, pero en la misma audiencia la juez ratificó la decisión de trasladarlos a dichos centros carcelarios.
La versión fue divulgada durante la audiencia de imputación de cargos contra Murcia y sus socios Daniel Ángel y Margarita Pabón, quienes no aceptaron los cargos. Murcia y Angel serán recluidos en la cárcel La Picita, en el sur de Bogotá, y Pabón en la prisión de El Buen Pastor.
Al término de la audiencia, el abogado de Murcia, Abelardo de la Espriella, renunció a la defensa porque, según dijo, durante la presentación de los inversionistas de DMG, uno de ellos mintió al señalar que era socio de Donald Trump. Además, De la Espriella reveló que Murcia no se acogió de manera rápida a los beneficios que eventualmente le podrían generar una entrega voluntaria en Panamá.
El dimitente abogado también informó que ha sido objeto de amenazas de muerte.
Los supuestos sobornos
La Fiscal que adelanta la investigación contra Murcia Guzmán dio a conocer una interceptación telefónica realizada el 29 de octubre de 2008 en la que se escucha a Daniel Ángel Rueda hablando con una asistente de su oficina, en la que le dice que el controvertido propietario fundador de DMG necesita conseguir dinero para hacer "lobby" en el Congreso y fortalecer el esquema de DMG.
"Respecto al poder político, existe un audio del 29 de octubre pasado; Daniel dice que acaba de colgar con David Murcia, quien le dice que necesita conseguir 760 millones de pesos para "lobby" en el Congreso, que toca girarlo porque mañana sale una ley, unas vainas y toca pisar a la gente", aseguro la fiscal.
Al parecer David Murcia se refería a la reforma financiera que esta apunto de aprobarse en la plenarias de Senado y Cámara que consigna en uno de sus artículos la legalización del uso de las tarjetas prepago como las que utiliza DMG.
En la audiencia de imputación de cargos se reveló que la incautación de mil millones de pesos pertenecientes a DMG en Cartagena el 28 de octubre de 2007, David Murcia Guzmán le dice por teléfono a uno de sus colaboradores que puede mover sus influencias con algún general para que le sea devuelto el dinero.
DMG fue creado para lavar activos
La Fiscalía General de la Nación tiene en su poder documentos y testimonios que le permiten considerar que la controvertida firma DMG, fue creada con el único fin de lavar activos.
Durante la audiencia de imputación de cargos, la fiscal especializada que adelanta las investigaciones reveló pruebas que demostrarían que David Murcia Guzmán creó la empresa para “limpiar” dineros procedentes de actividades ilícitas.
La fiscal de la Unidad de Lavado de Activos que adelanta las investigaciones reveló que en varias oportunidades David Murcia Guzmán, su esposa Giovanna León y su madre Amparo de Murcia, le prestaban multimillonarias sumas de dinero a la empresa, que les eran devueltos por medio de cheques el mismo día de la inyección de capitales.
Esa actuación, según la fiscal del caso, es típica de las empresas y personas dedicadas al lavado de activos.
De otra parte, se estableció que las empresas de David Murcia Guzmán, que conformaban DMG, manejaban una doble contabilidad, que según las autoridades, constituye una actitud sospechosa.
La fiscal de caso reveló una interceptación telefónica en la que David Murcia le dice a una de sus empleadas, que un revisor fiscal de apellido Fino, que acaban de contratar, no puede conocer sino la contabilidad A.
Murcia le advierte a Lina, quien es su empleada, que el señor Fino no puede ver la contabilidad BG que llevan.
En cuanto a la parte contable tampoco hay coherencia entre los recibos de caja incautados por las autoridades y los estados financieros entregados a la DIAN.
No aceptan los cargos
David Murcia Guzmán fue detenido en la noche del miércoles en Panamá y deportado este jueves a Colombia.
Tras ser entregado a la Fiscalía, se realizó en el búnker de la entidad una audiencia en la que fue legalizada su captura, junto a la de sus socios Daniel Ángel y Margarita Pabón, detenidos en Bogotá.
Posteriormente, Murcia Guzmán, Daniel Angel y Margarita Pabón no aceptaron los cargos que les fueron imputados.
La audiencia se realizó en medio de estrictas medidas de seguridad, mientras que en la parte externa del búnker permanecían decenas de personas, muchas de las cuales pedían la libertad de Murcia y la reapertura de DMG.
A la Picota
En la madrugada de este viernes, la audiencia pública negó peticiones de casa por cárcel para Angel y Pabón, y reclusión en una estación de policía o guarnición militar para Murcia Guzmán, quien argumentaba razones de seguridad.
Tras dictarles medida de aseguramiento, se determinó que Murcia y Angel irán a la cárcel Picota, mientras que Margarita Pabón deberá ir a la cárcel El Buen Pastor.
La decisión fue apelada por la defensa de Murcia Guzmán, pero en la misma audiencia la juez ratificó la decisión de trasladarlos a dichos centros carcelarios.
La entrega de la tarjeta DMG es indispensable para la devolución de los ahorros
La entrega de la tarjeta prepago por parte de los miles de ahorradores de DMG es condición necesaria no solamente para demostrar o acreditar ante la agente interventora, la condición de ahorrador de la firma sino también requisito indispensable para que sus titulares puedan recibir la devolución de los dineros.
No hay otra forma, señalaron la agente especial del gobierno María Mercerdes Perry y el ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluag al aludir a la resistencia de muchos ahorradores de DMG a cumplir con ese requisito.
" No se entiende cómo una persona entrega los ahorros y su patrimonio de toda la vida sin ni siquiera exigir un recibo. Uno se sorprende del riesgo que conscientemente la gente asume al llevar sus ahorros a actividades claramente ilegales, que no ofrecían ninguna certeza ni seguridad y que ni siquiera le estaban expediendo a la gente un recibo de soporte", indicó el mionistro.
La agente interventora de DMG señaló que una vez la persona entrega su tarjeta prepago, se le entrega un documento o recibo en donde se acredita que cumplió con los requisitos exigidos.
Hay que recordar que que el plazo para presentar la documentación que da derecho a la posterior devolución de las platas vence, a no ser que el gobierno lo prorrogue dada la magnitud del problema, el sábado 29 de noviembre.
No hay otra forma, señalaron la agente especial del gobierno María Mercerdes Perry y el ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluag al aludir a la resistencia de muchos ahorradores de DMG a cumplir con ese requisito.
" No se entiende cómo una persona entrega los ahorros y su patrimonio de toda la vida sin ni siquiera exigir un recibo. Uno se sorprende del riesgo que conscientemente la gente asume al llevar sus ahorros a actividades claramente ilegales, que no ofrecían ninguna certeza ni seguridad y que ni siquiera le estaban expediendo a la gente un recibo de soporte", indicó el mionistro.
La agente interventora de DMG señaló que una vez la persona entrega su tarjeta prepago, se le entrega un documento o recibo en donde se acredita que cumplió con los requisitos exigidos.
Hay que recordar que que el plazo para presentar la documentación que da derecho a la posterior devolución de las platas vence, a no ser que el gobierno lo prorrogue dada la magnitud del problema, el sábado 29 de noviembre.
Cierran Supertiendas El Coliseo en Armenia por ser 'pirámide'
En Supertiendas El Coliseo, un supermercado ubicado al frente del Coliseo del Café, en el norte de Armenia y que llevaba funcionando más de 10 años, a los usuarios les regalaban mercados cada dos meses. Quienes compraban sus víveres por un valor determinado, recibían un bono para realizar al mes siguiente compras por el mismo valor.
Según las autoridades, esta modalidad de recompensa cabe entre las hoy conocidas como pirámides y por eso, la Secretaría de Gobierno de Armenia en compañía de la Policía del Quindío y agentes del Ministerio Público, intervinieron este sitio.
Las autoridades consideran que este sería un claro caso de Lavado de Activos.
Y es que luego de empezar a 'recompensar' a los clientes de esa manera, el propietario de ese Supermercado consiguió dinero para abrir otros locales de comidas en Armenia e instaló una pirámide, conocida como MGA y que también ya fue intervenida.
En las últimas horas las autoridades municipales intervinieron cuatro comercializadoras, que muy disimiladamente, seguían funcionando en Armenia. Ya son 13 las que desaparecen de la capital quindiana, o bien porque fueron intervenidas o porque se volaron.
Cierran otras siete "pirámides" en el Putumayo
La Policía en las últimas horas cerró en el Putumayo otras siete pirámides y capturó a nueve personas, entre ellas a un reconocido profesor local.
El Comandante encargado de la Policía en el Putumayo Coronel Orlando de Jesús Polo afirmó que se han extremado las medidas de seguridad para evitar alteraciones por las protestas de los ahorradores de las pirámides logrando capturar a diez ahorradores por disturbios y a nueve de los promotores de las pirámides.
Entre los capturados se encuentra un reconocido profersor local que se molviliza en un vehículo en el que había adecuado una caja fuerte en la que tenía 350 millones de pesos.
Ante la complejidad de las protestas las autoridades han decretado el toque de queda en al menos tres municipios del Putumayo en los que se cuenta con el apoyo perimetral del Ejército.
Según las autoridades, esta modalidad de recompensa cabe entre las hoy conocidas como pirámides y por eso, la Secretaría de Gobierno de Armenia en compañía de la Policía del Quindío y agentes del Ministerio Público, intervinieron este sitio.
Las autoridades consideran que este sería un claro caso de Lavado de Activos.
Y es que luego de empezar a 'recompensar' a los clientes de esa manera, el propietario de ese Supermercado consiguió dinero para abrir otros locales de comidas en Armenia e instaló una pirámide, conocida como MGA y que también ya fue intervenida.
En las últimas horas las autoridades municipales intervinieron cuatro comercializadoras, que muy disimiladamente, seguían funcionando en Armenia. Ya son 13 las que desaparecen de la capital quindiana, o bien porque fueron intervenidas o porque se volaron.
Cierran otras siete "pirámides" en el Putumayo
La Policía en las últimas horas cerró en el Putumayo otras siete pirámides y capturó a nueve personas, entre ellas a un reconocido profesor local.
El Comandante encargado de la Policía en el Putumayo Coronel Orlando de Jesús Polo afirmó que se han extremado las medidas de seguridad para evitar alteraciones por las protestas de los ahorradores de las pirámides logrando capturar a diez ahorradores por disturbios y a nueve de los promotores de las pirámides.
Entre los capturados se encuentra un reconocido profersor local que se molviliza en un vehículo en el que había adecuado una caja fuerte en la que tenía 350 millones de pesos.
Ante la complejidad de las protestas las autoridades han decretado el toque de queda en al menos tres municipios del Putumayo en los que se cuenta con el apoyo perimetral del Ejército.
La Superfinanciera interviene cuatro nuevas 'pirámides'
Un nuevo grupo de firmas o empresas dedicadas a captar ilegalmente ahorro del público, fueron intervenidas por la Superintendencia Financiera.
Se trata de la " Fundación más que Palabras Mejor es Dar que Recibir; "Gesta Grupo Profesional EU; " Empresas Inversiones Raíz Network Colombia Limitada" y " Consorcio Pretehell González S.A".
La Superintendencia Financiera conminó a las mencionadas firmas a suspender inmediatamente sus operaciones de captación ilegal de dinero y devolver inmediatamente los ahorros al público.
La situación fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y de la Superintendencia de Sociedades, cada una para lo de su competencia en lo penal y administrativo.
La Fundación Más que Palabras tiene sede en Cali y vinculaba a sus ahorradores con el programa denominado " De Esclavo a Príncipe, el secreto bíblico sobre el ahorro y la inversión".
"Gesta Grupo Profesional E.U." tiene asiento en Pasto y con los productos denominados "Red Rosetón Classic y Red Rosetón Gold", estimuló la vinculación de varios centenares de ahorradores.
La Empresa Inversiones Raíz Network Colombia Limitada, con domicilio en Medellín, operaba con el producto " Mi casa en red" mientras que el Consorcio Prethell González, venía operando en Cali.
Se trata de la " Fundación más que Palabras Mejor es Dar que Recibir; "Gesta Grupo Profesional EU; " Empresas Inversiones Raíz Network Colombia Limitada" y " Consorcio Pretehell González S.A".
La Superintendencia Financiera conminó a las mencionadas firmas a suspender inmediatamente sus operaciones de captación ilegal de dinero y devolver inmediatamente los ahorros al público.
La situación fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y de la Superintendencia de Sociedades, cada una para lo de su competencia en lo penal y administrativo.
La Fundación Más que Palabras tiene sede en Cali y vinculaba a sus ahorradores con el programa denominado " De Esclavo a Príncipe, el secreto bíblico sobre el ahorro y la inversión".
"Gesta Grupo Profesional E.U." tiene asiento en Pasto y con los productos denominados "Red Rosetón Classic y Red Rosetón Gold", estimuló la vinculación de varios centenares de ahorradores.
La Empresa Inversiones Raíz Network Colombia Limitada, con domicilio en Medellín, operaba con el producto " Mi casa en red" mientras que el Consorcio Prethell González, venía operando en Cali.
DMG: la empresa que llegó a 7 países en tres años
¿Cómo David Murcia Guzmán logró que sus compañías sobrevivieran y una de ellas diera tan altos retornos, cuando el año pasado registró pérdidas por 874 millones de pesos?
Esta es la pregunta que surge al observar los estados financieros del Grupo DMG, propietaria de la intervenida DMG.
Murcia Guzmán, detenido ayer en Panamá y deportado a Colombia, está acusado de concierto para delinquir, estafa y enriquecimiento ilícito, pero sus palabras fueron simples ayer ante las cámaras: “soy un empresario”.
Los estados financieros a diciembre de 2007 del Grupo DMG, constituida en 2005, muestran que los ingresos operacionales alcanzaron 72.023 millones de pesos, mientras que las pérdidas fueron por 874 millones de pesos y se registraron 21’911.000 pesos pagados en impuestos.
La firma recibía en promedio 6.000 millones de pesos mensuales, dinero que se iba al pago de costos de ventas (por 3.000 millones de pesos), gastos operacionales (por 2.167 millones de pesos) y otros que superaban los 800 millones de pesos.
Entre las subsidiarias están el canal de entretenimiento Body Channel, cuyo productor, Daniel Ángel, fue detenido el miércoles. El canal era visto en Estados Unidos, Centro América, en toda Suramérica menos en Brasil, España e Israel.
También se encuentran Comerciar y Mercadear, Searching People e Inversiones Murcia Léon, que según los certificados de Cámara y Comercio de Bogotá contaban con capital de 100 millones de pesos cada uno. En dos de éstas firmas aparecía Murcia Guzmán como gerente y suplente de gerente, respectivamente.
En América Central, Colombia, Venezuela, Argentina y Chile tenía señal el Canal de Humor, en liquidación, que registraba un capital autorizado de 70 millones de pesos, suscrito de 60 millones de pesos y pagado de 60 millones de pesos.
Capital por 500 millones
El lunes fue intervenida DMG Grupo Holding y desde ese día ha sido protagonista, ya que durante dos años ha captado recursos del público a cambio de tarjetas prepago, con las cuales se podía adquirir desde una moto hasta un plan turístico y, además, con rendimientos ni siquiera soñados por los ahorradores tradicionales de 50, 100 y hasta 300 por ciento en tres meses.
La holding reporta un capital autorizado por 500 millones de pesos. Según la Superintendencia de Sociedades, es curioso que en una empresa que manejaba miles de millones de pesos no haya evidencia contable de que sus socios aportaron el capital suscrito por apenas 100 millones de pesos desde cuando crearon la empresa, en abril de 2006.
En la contabilidad de esta firma no hay evidencia de numerosos negocios multimillonarios, como el que se llevó a cabo con la sociedad Inversiones Sánchez Rivera por 47.000 millones de pesos.
La firma clausurada contaba con 13 sedes en Bogotá y sus alrededores, debidamente matriculados ante la Cámara de Comercio de la capital del país. La junta directiva estaba conformada por Joanne León Bermudez, esposa de Murcia con orden de captura; Claudia León y el propio David Eduardo Murcia.
Certificado legal
De acuerdo con la escritura pública número 0001238 de la Notaría 63 de Bogotá del 7 de abril de 2006, inscrita el 22 de junio del mismo año, se constituyó la sociedad comercial denominada DMG Grupo Holding S.A., cuya junta directiva estaba conformada por Joanne León Bermúdez, Claudia León Bermúdez y David Murcia Guzmán.
Esta es la pregunta que surge al observar los estados financieros del Grupo DMG, propietaria de la intervenida DMG.
Murcia Guzmán, detenido ayer en Panamá y deportado a Colombia, está acusado de concierto para delinquir, estafa y enriquecimiento ilícito, pero sus palabras fueron simples ayer ante las cámaras: “soy un empresario”.
Los estados financieros a diciembre de 2007 del Grupo DMG, constituida en 2005, muestran que los ingresos operacionales alcanzaron 72.023 millones de pesos, mientras que las pérdidas fueron por 874 millones de pesos y se registraron 21’911.000 pesos pagados en impuestos.
La firma recibía en promedio 6.000 millones de pesos mensuales, dinero que se iba al pago de costos de ventas (por 3.000 millones de pesos), gastos operacionales (por 2.167 millones de pesos) y otros que superaban los 800 millones de pesos.
Entre las subsidiarias están el canal de entretenimiento Body Channel, cuyo productor, Daniel Ángel, fue detenido el miércoles. El canal era visto en Estados Unidos, Centro América, en toda Suramérica menos en Brasil, España e Israel.
También se encuentran Comerciar y Mercadear, Searching People e Inversiones Murcia Léon, que según los certificados de Cámara y Comercio de Bogotá contaban con capital de 100 millones de pesos cada uno. En dos de éstas firmas aparecía Murcia Guzmán como gerente y suplente de gerente, respectivamente.
En América Central, Colombia, Venezuela, Argentina y Chile tenía señal el Canal de Humor, en liquidación, que registraba un capital autorizado de 70 millones de pesos, suscrito de 60 millones de pesos y pagado de 60 millones de pesos.
Capital por 500 millones
El lunes fue intervenida DMG Grupo Holding y desde ese día ha sido protagonista, ya que durante dos años ha captado recursos del público a cambio de tarjetas prepago, con las cuales se podía adquirir desde una moto hasta un plan turístico y, además, con rendimientos ni siquiera soñados por los ahorradores tradicionales de 50, 100 y hasta 300 por ciento en tres meses.
La holding reporta un capital autorizado por 500 millones de pesos. Según la Superintendencia de Sociedades, es curioso que en una empresa que manejaba miles de millones de pesos no haya evidencia contable de que sus socios aportaron el capital suscrito por apenas 100 millones de pesos desde cuando crearon la empresa, en abril de 2006.
En la contabilidad de esta firma no hay evidencia de numerosos negocios multimillonarios, como el que se llevó a cabo con la sociedad Inversiones Sánchez Rivera por 47.000 millones de pesos.
La firma clausurada contaba con 13 sedes en Bogotá y sus alrededores, debidamente matriculados ante la Cámara de Comercio de la capital del país. La junta directiva estaba conformada por Joanne León Bermudez, esposa de Murcia con orden de captura; Claudia León y el propio David Eduardo Murcia.
Certificado legal
De acuerdo con la escritura pública número 0001238 de la Notaría 63 de Bogotá del 7 de abril de 2006, inscrita el 22 de junio del mismo año, se constituyó la sociedad comercial denominada DMG Grupo Holding S.A., cuya junta directiva estaba conformada por Joanne León Bermúdez, Claudia León Bermúdez y David Murcia Guzmán.
jueves, 20 de noviembre de 2008
Allanan en Ecuador supuestas oficinas de DMG
La Policía de Ecuador allanó varias oficinas en Quito en las que supuestamente opera la firma colombiana DMG, acusada por el Gobierno de ese país de captar dinero de forma ilícita, informó hoy a Efe una fuente del ministerio de Gobierno.
El operativo se efectuó en al menos seis oficinas y en el domicilio en el que supuestamente reside la gerente de la firma DMG en Ecuador, dijo la fuente, quien agregó que al momento no tiene datos de la existencia de detenidos.
La fuente dijo que la Policía Nacional ya investigaba a la firma DMG, que supuestamente opera en Ecuador desde agosto de 2007.
Según la fuente, el allanamiento de las oficinas se realizó para "precautelar la integridad ciudadana y evitar que esa piramidación de dinero cauce malestar a los ecuatorianos".
Precisamente, la justicia colombiana ordenó hoy la detención de siete personas vinculadas a la empresa DMG, entre ellas su fundador, David Murcia Guzmán, ante la sospecha de que la firma, que recaudó sumas multimillonarias y que empezaba a ramificarse a otros países latinoamericanos, se dedicaba al lavado de dinero.
La medida fue adoptada por la Fiscalía General de Colombia dos días después de que se decretara el estado de emergencia social para afrontar la crisis desatada por las "pirámides", negocios que captaban dinero de ahorradores a cambio de intereses exorbitantes que finalmente no pagaron, lo que generó graves disturbios.
El fenómeno de las "pirámides" llegó a tales extremos que las autoridades hablan de hasta dos millones de personas que depositaron dinero en esas cadenas, lo que constituye un verdadero problema social en Colombia, país de 44 millones de habitantes.
El operativo se efectuó en al menos seis oficinas y en el domicilio en el que supuestamente reside la gerente de la firma DMG en Ecuador, dijo la fuente, quien agregó que al momento no tiene datos de la existencia de detenidos.
La fuente dijo que la Policía Nacional ya investigaba a la firma DMG, que supuestamente opera en Ecuador desde agosto de 2007.
Según la fuente, el allanamiento de las oficinas se realizó para "precautelar la integridad ciudadana y evitar que esa piramidación de dinero cauce malestar a los ecuatorianos".
Precisamente, la justicia colombiana ordenó hoy la detención de siete personas vinculadas a la empresa DMG, entre ellas su fundador, David Murcia Guzmán, ante la sospecha de que la firma, que recaudó sumas multimillonarias y que empezaba a ramificarse a otros países latinoamericanos, se dedicaba al lavado de dinero.
La medida fue adoptada por la Fiscalía General de Colombia dos días después de que se decretara el estado de emergencia social para afrontar la crisis desatada por las "pirámides", negocios que captaban dinero de ahorradores a cambio de intereses exorbitantes que finalmente no pagaron, lo que generó graves disturbios.
El fenómeno de las "pirámides" llegó a tales extremos que las autoridades hablan de hasta dos millones de personas que depositaron dinero en esas cadenas, lo que constituye un verdadero problema social en Colombia, país de 44 millones de habitantes.
miércoles, 19 de noviembre de 2008
Notificada Interpol Panamá para que capture a David Murcia Guzmán y su esposa, por varios delitos
Ya se han realizado dos detenciones en Colombia de miembros del grupo DMG. la de Daniel Ángel, mano derecha de Murcia, y la abogada de la empresa Margarita Pabón.
"La policía hizo las capturas en un apartamento en el norte de Bogotá", dijo el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, quien compareció horas después de que se ordenaran siete órdenes de captura contra miembros principales de DMG.
Por concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, captación masiva de dinero y cohecho se basó un juez de garantías para dictarlas.
Las pruebas se han recogido desde que iniciara la investigación de la Fiscalía hace 14 meses, dijo Iguarán, que explicó que estas personas tenían conocimiento de que el origen del dinero con el que montaron la empresa era ilegal.
Agregó que aún podría haber más órdenes de captura.
"Las personas contra las cuales se ha solicitado las capturas y que estamos haciendo efectivas, no estaban en capacidad de promover, patrocinar, fundar una empresa de esa naturaleza", agregó Iguarán.
Las demás órdenes de captura fueron dictadas en contra de Johanna Iveth León (esposa de Guzmán), Amparo Guzmán de Murcia (madre de Guzmán), William Suárez y Antonio Bastidas.
Ángel, uno de los socios más cercanos a Murcia Guzmán, fue relacionado la semana pasada con Jerónimo Uribe, el hijo del presidente Álvaro Uribe, por la creación de un programa televisivo que propuso este último, y que fue ofrecido al canal 'Body Channel', propiedad de DMG.
Ordenan la captura de siete directivos de DMG, incluido David Murcia Guzmán
Un juez de control de garantías dictó siete ordenes de captura contra los directivos y algunos familiares de la firma comercializadora DMG.
Entre las ordenes expedidas figura el nombre del representante legal de la firma, David Murcia Guzmán, quien se encuentra en Panamá
La justicia lo requiere por los delitos de concierto para delinquir, estafa y enriquecimiento ilícito. Hasta el momento, la Dijin reportó la captura de dos de los siete directivos que son buscados en Bogotá
Identidades de quienes tienen ordenes de captura
Caracol Radio conoció los nombres de los siete directivos de la firma DMG contra quienes fueron expedidas las ordenes de captura por un juez de control de garantías
Se trata de David Murcia Guzmán, Giovanna Ibeth León (esposa de Murcia), Amparo Guzmán de Murcia (madre de David Murcia), William Suárez, cuñado de David Murcia; Daniel Angel Rueda, productor de Televisión; Margarita Pabón y Antonio Bastidas
En el momento de la captura de Daniel Angel y Margarita Pabón en un apartamento del norte de Bogotá, se encontraba también el gobernador del Magdalena quien fue dejado libre por cuanto no había orden de captura en su contra.
Los delitos por los cuales se dictaron las ordenes de captura son enriquecimiento ilícito por captación ilegal de dineros del público y lavado de activos.
Entre las ordenes expedidas figura el nombre del representante legal de la firma, David Murcia Guzmán, quien se encuentra en Panamá
La justicia lo requiere por los delitos de concierto para delinquir, estafa y enriquecimiento ilícito. Hasta el momento, la Dijin reportó la captura de dos de los siete directivos que son buscados en Bogotá
Identidades de quienes tienen ordenes de captura
Caracol Radio conoció los nombres de los siete directivos de la firma DMG contra quienes fueron expedidas las ordenes de captura por un juez de control de garantías
Se trata de David Murcia Guzmán, Giovanna Ibeth León (esposa de Murcia), Amparo Guzmán de Murcia (madre de David Murcia), William Suárez, cuñado de David Murcia; Daniel Angel Rueda, productor de Televisión; Margarita Pabón y Antonio Bastidas
En el momento de la captura de Daniel Angel y Margarita Pabón en un apartamento del norte de Bogotá, se encontraba también el gobernador del Magdalena quien fue dejado libre por cuanto no había orden de captura en su contra.
Los delitos por los cuales se dictaron las ordenes de captura son enriquecimiento ilícito por captación ilegal de dineros del público y lavado de activos.
Juez de Colombia ordena la captura de siete directivos de DMG
Los socios inversionistas de DMG, el brasileño Alexandre Ventura Nogueira (i) y el bielorruso Alexander Altshoul (d), en rueda de prensa ayer, 18 de noviembre de 2008, en Bogotá Foto: EFE Leonardo Muñoz
Un juez de Colombia ordenó hoy la captura de siete directivos de la empresa captadora de dinero DMG, entre ellos su fundador y principal directivo, David Murcia Guzmán, informaron emisoras locales.
Los directivos de DMG, firma intervenida el pasado lunes por el Gobierno tras recaudar millonarias aportaciones, que se expandió a Panamá y otros países, fueron acusados de los delitos de concierto para delinquir, estafa y enriquecimiento ilícito, indicó la emisora La W, de Bogotá.
Las ordenes de detención de directivos de DMG, dos de los cuales ya fueron aprehendidos, se conocieron luego de que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, anunciara el martes en la noche que pedirá la extradición de los responsables de la firma.
Las 60 sedes de DMG en veinte regiones de Colombia fueron ocupadas por la Policía el lunes después de que el Ejecutivo decretara el estado constitucional de emergencia social para enfrentar la quiebra de las “pirámides” financieras.
Estas oficinas que recogían dinero de forma ilícita y ofrecían triplicarlo, quebraron y sus responsables huyeron tras estafar a los clientes, que desataron disturbios.
DMG, una comercializadora de productos y servicios, lleva las iniciales de David Murcia Guzmán, un ex ayudante de cámara de 30 años y de origen humilde, que se encuentra en Panamá
DMG también se ha expandido a Panamá y otros países.
En los primeros decretos promulgados el lunes dentro de la emergencia social se incrementaron las penas por captación ilegal de dinero y se dispuso la devolución de los fondos recibidos del público, con la oferta de suspender la persecución penal.
DMG, una comercializadora de productos y servicios, lleva las iniciales de David Murcia Guzmán, un ex ayudante de cámara de 30 años y de origen humilde, que se encuentra en Panamá.
De acuerdo con la emisora, un juez de Garantías emitió las boletas de captura de Murcia Guzmán y los demás directivos del grupo, dos de los cuales ya fueron aprehendidos en Bogotá a petición de la Fiscalía general de la Nación.
El juez ordenó la captura de Murcia Guzmán, su esposa Giovana Ivette León, su madre Amparo Guzmán de Murcia, William Suárez, Antonio Bastidas, Margarita Pabón y Daniel Ángel Rueda, de los cuales ya fueron aprehendidos estos dos últimos.
Para ello la justicia tuvo en cuenta información entregada por la policía.
Estas capturas se dispusieron un día después de que Murcia Guzmán declarara desde Ciudad de Panamá que estaba dispuesto a sentarse “a negociar” con el Gobierno y que de su sociedad dependían 200.000 personas.
Murcia aseguró que su modelo de negocios no es una pirámide, sino una firma que entrega tarjetas prepagadas con las que se adquieren electrodomésticos y otros productos y servicios.
Horas más tarde, los abogados y varios socios extranjeros de DMG ofrecieron una rueda de prensa en Bogotá, donde se llevó a cabo una nutrida marcha de apoyo a esa compañía hace dos días.
Las 60 sedes de DMG en veinte regiones de Colombia fueron ocupadas por la Policía el lunes
El abogado Abelardo de la Espriella denunció “persecución” oficial y anunció que demandaría al Ejecutivo en los estrados internacionales.
El letrado insistió en que están dispuestos a negociar con las autoridades colombianos y advirtió que la devolución de fondos no podrá hacerse pronto.
Mientras tanto, el empresario brasileño Alexandre Ventura Nogueira, quien dijo ser socio de DMG en Panamá, indicó que se pagaron tres millones de dólares por la franquicia para operar en la nación centroamericana.
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